证券代码：301278         证券简称：快可电子          公告编号：2023-025

                    苏州快可光伏电子股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2023 年 6 月 29 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2023 年 6 月 26 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董
事 5 人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充
分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资协
议暨对外投资的议案》
     为满足公司战略发展需要，优化公司产业结构，强化公司在光伏连接系统
领域的深度布局，公司拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，
建设光伏连接系统研发生产基地，本项目计划总投资约 2.4 亿元，根据情况分期
实施。
    董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项、签署此项投资的
相关文件。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
公司《关于公司与南通高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议暨对外投资
的公告》（公告编号：2023-027）。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                               苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 29 日