证券代码：301278         证券简称：快可电子          公告编号：2023-049

                     苏州快可光伏电子股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次

会议于 2023 年 9 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会

议通知已于 2023 年 9 月 18 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加

董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先

生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议

表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规

定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于 2023 年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象中 1 名激励对象
因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司取消拟向该名激励对象授予的第一
类限制性股票 0.26 万股和第二类限制性股票 0.39 万股。根据公司 2023 年第二次
临时股东大会授权，董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象及限制性股票
授予数量进行调整。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-052）。
    董事段正刚、侯艳丽、王新林为本次激励计划的关联董事，已回避表决。其
余 2 名董事参加表决。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司 2023 年限制
性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2023 年 9 月 25 日为首次授予日，
向 26 名符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票 12.28 万股，授予价格
为 26.98 元/股，向 24 名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 11.22
万股，授予价格为 26.98 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-053）。
    董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事，已回避表决。其
余 2 名董事参加表决。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                     苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

                                                         2023 年 9 月 25 日