证券代码：301278         证券简称：快可电子          公告编号：2023-063

                     苏州快可光伏电子股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况
    苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2023 年 12 月 1 日送达给各位董事，会议应参加董事 5 人，实际参加
董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚先
生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议
表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规
定，决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《独立董事工作制度》部分条款进行了相应修订。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司制定了《独立董事专门会议议事规则》。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事专门会议议事规则》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
   根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《审计委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。

   具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审
计委员会工作细则》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
   根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《提名委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。

   具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提
名委员会工作细则》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
   根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。

   具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪
酬与考核委员会工作细则》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
   根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，
公司对《战略委员会工作细则》部分条款进行了相应修订。

   具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战
略委员会工作细则》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    本议案具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。




    特此公告。




                                     苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 8 日