证券代码：301278              证券简称：快可电子          公告编号：2023-061

                        苏州快可光伏电子股份有限公司

                   关于制定、修订公司相关治理制度的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8
日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于修订<审计委员
会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<
薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
现将具体情况公告如下：

    公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定与修订了
公司部分治理制度。

    本次具体制定、修订制度列表如下：

  序号                     制度名称                类型       是否提交股东大会

       1            独立董事工作制度               修订             是

       2        独立董事专门会议议事规则           制定             是

       3           审计委员会工作细则              修订             否

       4           提名委员会工作细则              修订             否

       5        薪酬与考核委员会工作细则           修订             否

       6           战略委员会工作细则              修订             否


    完善后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。
特此公告。




             苏州快可光伏电子科技股份有限公司董事会

                                   2023 年 12 月 8 日