快可电子:关于制定、修订公司相关治理制度的公告2023-12-09
证券代码:301278 证券简称:快可电子 公告编号:2023-061
苏州快可光伏电子股份有限公司
关于制定、修订公司相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8
日召开第五届董事会第十次会议,审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》《关于修订<审计委员
会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<
薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
现将具体情况公告如下:
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,制定与修订了
公司部分治理制度。
本次具体制定、修订制度列表如下:
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
1 独立董事工作制度 修订 是
2 独立董事专门会议议事规则 制定 是
3 审计委员会工作细则 修订 否
4 提名委员会工作细则 修订 否
5 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 战略委员会工作细则 修订 否
完善后的相关制度全文,已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露。
特此公告。
苏州快可光伏电子科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日