证券代码：301286                证券简称：侨源股份                 公告编号：2023-024



                           四川侨源气体股份有限公司
                          2022 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：

     1、 本 次 股 东 大 会 不 存 在 否 决 议 案 的 情 形 。

     2、 本 次 股 东 大 会 不 涉 及 变 更 以 往 股 东 大 会 已 通过 的 决 议 。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、 会 议 召 开 时 间 ：

     （ 1） 现 场 会 议 时 间 ：2023 年 5 月 15 日 （ 星 期 一 ） 下 午 2 点

     （ 2） 网 络 投 票 时 间 ：2023 年 5 月 15 日 （ 星 期 一 ）

     其 中 ， 通 过 深 圳 证券 交 易 所 交 易系 统 进 行 网络 投 票 的 时 间为 2023 年
5 月 15 日 上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 下 午 13:00-15:00；通过 深 圳 证
券 交 易 所 互 联 网 投票 系 统 进 行 投票 的 具 体 时间 为 2023 年 5 月 15 日 上 午
9:15-下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 。

     2、 现 场 会 议 召 开 地 点 ： 四 川 省 成 都 经 济 技 术 开 发 区 （ 龙 泉 驿 区 ） 经
开 区 南 二 路 566 号 办 公 楼 会 议 室 。

     3、 会 议 召 开 方 式 ： 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的
方式召开。

     4、 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。

     5、 主 持 人 ： 公 司 董 事 长 乔 志 涌 先 生 因 工 作 原 因 不 能 出 席 并 主 持 本 次
股 东 大 会 ， 经 半 数 以 上 董 事 共 同 推 举 ， 本 次 会 议 由乔 坤先 生 主 持 。

     6、 本 次 股 东 大 会 的 召 集 、 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门
规 章 、规 范 性 文 件、深 圳 证 券交 易 所 相 关 业务 规 则 和《公 司 章 程 》的 规 定 。

     （二）会议出席情况

     1、 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：

     （ 1） 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 9 人 ， 代 表 股 份
358,159,770 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 89.5176%。

     其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份
356,359,220 股 ，占 公司 有 表 决 权股 份 总 数 的 89.0675%；通 过 网络 投 票 的
股 东 及 股 东 代 理 人 2 人 ，代表 股 份 1,800,550 股 ，占 公 司 有 表 决权 股 份 总
数 的 0.4500%。

     （ 2） 通 过 现 场 和 网络 投 票 的 中小 股 东 及 股 东代 理 人 4 人 ， 代 表股 份
1,800,850 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.4501%。

     其 中 ：通 过 现 场 投 票的 中 小 股 东及 股 东 代 理人 2 人 ，代 表股 份 300 股 ，
占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0001％ ； 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东
代 理 人 2 人 ，代 表 股 份 1,800,550 股 ，占 公 司 有 表 决权 股 份 总 数 的 0.4500%。

     2、 公 司 部 分 董 事 及 全 体 监 事 、 高 级 管 理 人 员 出 席 或 列 席 了 本 次 股 东
大 会 ，董 事 长 乔 志 涌 因工 作 原 因 请 假未 能 出 席 ，北 京 金杜（ 成 都 ）律 师 事
务 所 见 证 律 师 张 一 凡 、 刘 子 菡 出 席 了 本 次 股 东大 会 。

     二、议案审议表决情况

     本 次 股 东 大 会 以 现场 投 票 和 网 络投 票 相 结 合的 方 式 进 行 表决 ，审 议 并
通过了如下议案：

     1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

     总表决情况：

     同 意 358,159,670 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 数 的
100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,800,750 股，占出 席会议 的中小股 东所持 有效表 决权股 份数的
99.9944%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0056%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。

    2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同 意 358,159,670 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 数 的
100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,800,750 股，占出 席会议 的中小股 东所持 有效表 决权股 份数的
99.9944%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0056%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。

    3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

    同 意 358,159,670 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 数 的
100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 1,800,750 股，占出 席会议 的中小股 东所持 有效表 决权股 份数的
99.9944%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0056%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。

    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

    同 意 358,159,670 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 数 的
100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,800,750 股，占出 席会议 的中小股 东所持 有效表 决权股 份数的
99.9944%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0056%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。

    5、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

    总表决情况：

    同 意 358,159,670 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 数 的
100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,800,750 股，占出 席会议 的中小股 东所持 有效表 决权股 份数的
99.9944%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0056%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。

    6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

    总表决情况：

    同 意 358,159,670 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 数 的
100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,800,750 股，占出 席会议 的中小股 东所持 有效表 决权股 份数的
99.9944%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0056%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。

    7、审议通过《关于公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理
的议案》

    总表决情况：

    同 意 358,159,670 股 ，占 出 席 会议 所 有 股东 所 持 有效 表 决 权股 份 数 的
100.0000%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,800,750 股，占出 席会议 的中小股 东所持 有效表 决权股 份数的
99.9944%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0056%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。

    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。
    三、律师出具的法律意见

    北 京 金 杜 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 见 证 律 师张 一 凡 、 刘 子 菡见证本次股东
大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、 2022 年 度 股 东 大 会决 议 ；

    2、 2022 年年 度 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 。

    特此公告。




                                                四川侨源气体股份有限公司董事会

                                                                  2023 年 5 月 15 日