证券代码：301286               证券简称：侨源股份                公告编号：2023-026



                       四川侨源气体股份有限公司
               第四届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 6 月 2 日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议于 2023
年 6 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名。会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

     董事会认为，公司为全资子公司侨源（金堂）气体有限公司（以下简称“金
堂侨源”）向银行借款提供担保，有助于满足其日常经营所需，对金堂侨源自身
发展有着积极作用。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担
保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的
情形。

     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 关 于 公 司 为 全 资 子 公 司 提 供 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号：2023-025）。

     独立董事发表了同意的独立意见。

     表 决 结 果 为 ： 同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2023 年第一次临时股东大会审 议 。

     2、 审 议 通 过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
     根 据《 公 司 章 程 》的 有 关 规 定 ，董 事 会 提议 于 2023 年 6 月 21 日 下午
3 点 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 。

     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn） 披
露 的《 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（ 公 告 编 号 ：2023-028）。

     表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、 第 四 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 决 议 ；

     2、独 立 董 事关 于 第 四 届 董 事 会 第 二 十 二 次 会 议 相 关 事项 的 独 立意见。

     特此公告。




                                               四川侨源气体股份有限公司董事会
                                                               2023 年 6 月 6 日