侨源股份：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-21
证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2023-031
四川侨源气体股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（ 1）现场会议时间： 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 3 点
（ 2）网络投票时间： 2023 年 6 月 21 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
6 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 6 月 21 日上午
9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四 川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经
开区南二路 566 号办公楼会议室。
3、会议召开方式：本次股 东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长乔志涌先生。
6、本次股东大会的召集、 召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（ 1） 通过 现场 和网 络 投票 的股 东及股 东 代理 6 人， 代表 股份
356,366,420 股，占公司有表决权股份总数的 89.0693%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份
356,358,920 股，占公司有表决权股份总数的 89.0675%；通过网络投票的
股东及股东代理人 1 人，代表股份 7,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0019%。
（ 2）通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份
7,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0019%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，
占 公 司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东及股东
代理 人 1 人，代表 股份 7,500 股，占公 司有表 决权股份总 数 的 0.0019%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会 ，
北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并
通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 356,366,420 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份数的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数股东
审议通过。
三、律师出具的法律意见
北 京金杜（ 成都）律师 事务所见 证律师刘浒 、杨雨佳 见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会 决议；
2、2023 年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日
