证券代码：301286         证券简称：侨源股份          公告编号：2023-034




                   四川侨源气体股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，
现将相关情况公告如下：
    公司于 2023 年 6 月 28 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》和
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公
司董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会提名乔志涌先生、李国平先生、
乔坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名金智先生、王少楠先生为
公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第五届董
事会董事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
    独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等
进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
    公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总 计未超
过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，金智
先生为会计专业人士。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积
投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董
会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、
勤勉地履行董事义务与职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所作
的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。




                                   四川侨源气体股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 29 日
附件：

                   第五届董事会非独立董事候选人简历


    1、乔志涌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月生，初中学历。
2002 年 9 月投资设立侨源有限并担任董事长，现任公司董事长。
    截至本公告披露日，乔志涌先生直接持有公司 71.10%的股份，为公司控股
股东、实际控制人，与公司股东张丽蓉女士、乔坤先生、乔鑫女士、乔莉娜女士
及张丽霞女士为一致行动人，为公司董事乔坤先生之近亲属，公司副总经理乔莉
娜女士之直系亲属，公司副总经理郑永萍女士之亲属，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失
信被执行人员。
    2、李国平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，大学本科
学历。2003 年 3 月起任职于侨源有限，现任公司董事、总经理、总工程师。
    截至本公告披露日，李国平先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。
    3、乔坤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 8 月生，高中学历。
2002 年 9 月投资设立侨源有限，现任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，乔坤先生直接持有公司 8.37%的股份，为公司控股股东、
实际控制人乔志涌先生之近亲属，与公司股东乔志涌先生、张丽蓉女士、乔鑫女
士、乔莉娜女士及张丽霞女士为一致行动人，为公司副总经理郑永萍女士之直系
亲属，公司副总经理乔莉娜女士之亲属，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。
                    第四届董事会独立董事候选人简历


    1、金智先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月生，管理学（会
计学）博士学位。西南财经大学会计学院教授、博士生导师，现任公司独立董事，
兼任深圳远超智慧生活股份有限公司、成都派沃特科技股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，金智先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。
    2、王少楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月生，学士学位。
2005 年 1 月至 2018 年 2 月、2019 年 5 月至 2019 年 12 月任西南化工研究设计
院有限公司气体研究所所长；2018 年 2 月至 2019 年 5 月任西南化工研究设计院
有限公司环境生态公司副总经理；2022 年 3 月至 2023 年 6 月任上海磐诺有限公
司副总经理；2017 年 8 月至 2021 年 8 月兼任江苏新瀚新材料股份有限公司独立
董事；2020 年至今兼任浙江陶特容器科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月
至 2023 年 6 月兼任长沙岚登新材料有限公司董事长；现任公司独立董事。
    截至本公告披露日，王少楠先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》3.2.3 所规定情形，不是失信被执行人员。