证券代码：301286                证券简称：侨源股份                 公告编号：2023-071



                           四川侨源气体股份有限公司
                   2023 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：

     1、 本 次 股 东 大 会 不 存 在 否 决 议 案 的 情 形 。

     2、 本 次 股 东 大 会 不 涉 及 变 更 以 往 股 东 大 会 已 通过 的 决 议 。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、 会 议 召 开 时 间 ：

     （ 1） 现 场 会 议 时 间 ：2023 年 12 月 26 日 （ 星 期二 ） 下 午 14:30

     （ 2） 网 络 投 票 时 间 ：2023 年 12 月 26 日 （ 星 期二 ）

     其 中 ， 通 过 深 圳 证券 交 易 所 交 易系 统 进 行 网络 投 票 的 时 间为 2023 年
12 月 26 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 下 午 13:00-15:00；通 过 深 圳
证 券 交 易 所 互 联 网投 票 系 统 进 行投 票 的 具 体时 间 为 2023 年 12 月 26 日 上
午 9:15-下 午 15:00 期 间 的 任 意 时 间 。

     2、 现 场 会 议 召 开 地 点 ： 四 川 省 成 都 经 济 技 术 开 发 区 （ 龙 泉 驿 区 ） 经
开 区 南 二 路 566 号 办 公 楼 会 议 室 。

     3、 会 议 召 开 方 式 ： 本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的
方式召开。

     4、 召 集 人 ： 公 司 董 事 会 。

     5、 主 持 人 ： 公 司 董 事 长 乔 志 涌 先 生 。
     6、 本 次 股 东 大 会 的 召 集 、 召 开 程 序 符 合 有 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门
规 章 、规 范 性 文 件、深 圳 证 券交 易 所 相 关 业务 规 则 和《公 司 章 程 》的 规 定 。

     （二）会议出席情况

     1、 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：

     （ 1） 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 6 人 ， 代 表 股 份
356,392,220 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 89.0758%。

     其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份
356,358,920 股 ，占 公司 有 表 决 权股 份 总 数 的 89.0675%；通 过 网络 投 票 的
股 东 及 股 东 代 理人 1 人 ， 代 表 股份 33,300 股 ， 占公 司 有 表 决 权股 份 总 数
的 0.0083%。

     （ 2） 通 过 现 场 和 网络 投 票 的 中小 股 东 及 股 东代 理 人 1 人 ， 代 表股 份
33,300 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0083%。

     其 中 ： 通 过 现 场 投票 的 中 小 股 东及 股 东 代 理人 0 人 ， 代 表 股份 0 股 ，
占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 0.0000％ ； 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 及 股 东
代 理 人 1 人 ，代 表 股 份 33,300 股 ，占 公 司 有表 决 权 股 份 总数 的 0.0083%。

     2、公 司 全 体 董 事 、监 事 及高 级 管 理 人 员出 席 或 列 席了 本 次 股 东 大会 ，
北 京 金 杜（ 成都 ）律师 事 务 所 见证 律 师 唐 琪、余 东 妮出 席 了 本 次 股东 大 会 。

     二、议案审议表决情况

     本 次 股 东 大 会 以 现场 投 票 和 网 络投 票 相 结 合的 方 式 进 行 表决 ，审 议 并
通过了如下议案：

     1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

     总表决情况：

     同 意 356,392,220 股 ，占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份数 的
100.0000%； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
0.0000% ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
0.0000％ 。

     中小股东总表决情况：

     同 意 33,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%； 反对 0 股 ，占 出 席 会 议 的中 小 股 东 所持 有 效 表 决 权股 份 数 的
0.0000%； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
0.0000％ 。

     该 议 案 为 普 通 决 议事 项 ，已 获 得 本 次 会议 有 效 表 决权 股 份 总 数 的过 半
数股东审议通过。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

     总表决情况：

     同 意 356,392,220 股 ，占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份数 的
100.0000%； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
0.0000% ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
0.0000％ 。

     中小股东总表决情况：

     同 意 33,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%； 反对 0 股 ，占 出 席 会 议 的中 小 股 东 所持 有 效 表 决 权股 份 数 的
0.0000%； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
0.0000％ 。

     本 议 案 为 特 别 决 议事 项 ，已 获 得 出 席 会议 股 东 所 持有 效 表 决 权 的三 分
之二以上通过。

    3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

     总表决情况：

     同 意 356,392,220 股 ，占 出 席 会 议 所 有股 东 所 持 有效 表 决 权 股 份数 的
100.0000%； 反 对 0 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
0.0000% ； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
0.0000％ 。

     中小股东总表决情况：

     同 意 33,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%； 反对 0 股 ，占 出 席 会 议 的中 小 股 东 所持 有 效 表 决 权股 份 数 的
0.0000%； 弃 权 0 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 数 的
0.0000％ 。

     该 议 案 为 普 通 决 议事 项 ，已 获 得 本 次 会议 有 效 表 决权 股 份 总 数 的过 半
数股东审议通过。

    三、律师出具的法律意见

     北 京 金 杜 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 见 证 律 师唐 琪 、 余 东 妮见证本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

     1、 2023 年第 三 次 临 时 股 东 大 会决 议；

     2、 2023 年第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 法 律 意 见 书 。

    特此公告。




                                         四川侨源气体股份有限公司董事会

                                                          2023 年 12 月 26 日