江苏康力源体育科技股份有限公司

 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明


深圳证券交易所：

    江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）申请首次
公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股
票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首
次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明如下：

一、专门委员会概况

    2021 年 1 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，同意董事会下设
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审
议通过了《战略委员会议事规则》 审计委员会议事规则》 提名委员会议事规则》
和《薪酬与考核委员会议事规则》。2021 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第
三次会议，选举了各专门委员会的委员，具体情况如下：

     委员会名称                  委员                 主任委员（召集人）
战略委员会                衡墩建、姚培源、罗杰              衡墩建
审计委员会               侯晓红、许瑞景、张怀岭             侯晓红
提名委员会               衡思名、张怀岭、侯晓红             张怀岭
薪酬与考核委员会           王忠、罗杰、侯晓红                罗杰

    董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各
专门委员会的提案提交董事会审议决定。

二、董事会战略委员会的人员组成与运行情况

    （一）董事会战略委员会的组成

    战略委员会由 3 名委员组成，分别为衡墩建、姚培源、罗杰，其中衡墩建为
主任委员（召集人）。

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    战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议应提交董事会审议决定。

    （二）董事会战略委员会的运行情况

    截至本说明签署日，公司共召开了 5 次战略委员会会议。

    2021 年 1 月 9 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第一次会议。会议
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议一致选举衡墩建为主任委员。会议的
召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

    2021 年 4 月 5 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第二次会议。会议
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于设立邳州分公司扩
大公司健身器材生产产能的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合
规、真实、有效。

    2021 年 8 月 31 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第三次会议。会议
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市方案的议案》《关于首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案》《关于制定<江苏康力源体育科技
股份有限公司未来五年发展规划>的议案》等 3 项议案。会议的召开、决议的内
容和签署均合法、合规、真实、有效。

    2022 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会战略委员会第四次会议。会议应
出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于讨论公司上市工作相
关事宜的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

    2023 年 3 月 10 日，公司召开了第一届董事会战略委员会第五次会议。会议
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于讨论公司上市工作
相关事宜的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

    战略委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》和《战略委员会
议事规则》开展工作，认真履行职责，强化了董事会的决策功能，进一步完善了
公司治理结构。




                                     2
三、审计委员会的人员组成与运行情况

    （一）董事会审计委员会的组成

    审计委员会由 3 名委员组成，分别为侯晓红、许瑞景、张怀岭，其中侯晓红
任为主任委员（召集人）。

    审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会
应配合监事会开展审计活动。

    （二）董事会审计委员会的运行情况

    截至本说明签署日，公司共召开了 6 次审计委员会会议。

    2021 年 1 月 9 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第一次会议。会议
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议一致选举侯晓红为主任委员。会议的
召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

    2021 年 2 月 21 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第二次会议。会议
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于成立审计部门并聘
任审计部负责人的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、
有效。

    2021 年 8 月 31 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第三次会议。会议
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于批准公司 2018 年
度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月财务报表报出的议案》、《关于审议公
司 2021 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》、《关于对公司 2018 年度、
2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月关联交易予以确认的议案》等 3 项议案。
会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

    2022 年 4 月 2 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第四次会议。会议
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于批准公司 2019 年
度、2020 年度、2021 年度财务报告及相关专项报告报出的议案》。会议的召开、
决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

    2022 年 8 月 25 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第五次会议。会议


                                     3
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于批准公司 2019 年
度、2020 年度、2021 年度、2022 年度 1-6 月财务报告及相关专项报告报出的议
案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

       2023 年 3 月 2 日，公司召开了第一届董事会审计委员会第六次会议。会议
应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于批准公司 2020 年
度、2021 年度、2022 年度财务报告及相关专项报告报出的议案》。会议的召开、
决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。

       审计委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》和《审计委员会
议事规则》开展工作，认真履行职责，强化了董事会的决策功能，进一步完善了
公司治理结构。

四、提名委员会的人员组成与运行情况

       （一）董事会提名委员会的组成

    提名委员会由 3 名委员组成，分别为衡思名、张怀岭、侯晓红，其中张怀岭为
主任委员（召集人）。

       提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定；控股股东在
无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代
性的董事人选。

       （二）董事会提名委员会的运行情况

       截至本说明签署日，公司共召开 2 次提名委员会会议。

       2021 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会提名委员会第一次会议。会议应
出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议选举张怀岭为第一届董事会提名委员会
主任委员（召集人）。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有
效。

       2021 年 2 月 21 日，公司召开第一届董事会提名委员会第二次会议。会议应
出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于提名审计部部长的议
案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、真实、有效。


                                      4
    提名委员自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》和《提名委员会议
事规则》开展工作，认真履行职责，强化了董事会的决策功能，进一步完善公司
的治理结构。

五、薪酬与考核委员会的人员组成与运行情况

    （一）董事会薪酬与考核委员会的组成

    薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，分别为王忠、罗杰、侯晓红，其中罗杰
为主任委员（召集人）。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划和方案，
须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。高级管理人员的薪酬
方案直接报公司董事会批准后即可实施。

    （二）薪酬与考核委员会的运行情况

    截至本说明签署日，公司共召开了 4 次薪酬与考核委员会议。

    2021 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。
会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议选举罗杰为第一届董事会薪酬与
考核委员会主任委员（召集人）。会议的召开、决议的内容和签署均合法、合规、
真实、有效。

    2021 年 5 月 21 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。
会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议通过了《关于公司 2020 年
度高级管理人员业绩考评结果的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合法、
合规、真实、有效。

    2022 年 4 月 12 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。
会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议并通过了《关于公司 2021
年度高级管理人员业绩考评结果的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合
法、合规、真实、有效。

    2023 年 3 月 10 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。
会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。会议审议并通过了《关于公司 2022
年度高级管理人员业绩考评结果的议案》。会议的召开、决议的内容和签署均合
法、合规、真实、有效。

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    薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照法律法规、《公司章程》和《薪酬
与考核委员会议事规则》开展工作，认真履行职责，强化了董事会的决策功能，
进一步完善公司的治理结构。

    特此说明！

    （以下无正文）




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      （本页无正文，为《江苏康力源体育科技股份有限公司关于审计委员会及
其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页）




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