江苏康力源体育科技股份有限公司

关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配
        决策程序、股东投票机制建立情况的说明

深圳证券交易所：

    江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）申请首次
公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股
票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——
首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将落实投资者关系管理相关
规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况说明如下：

一、落实投资者关系管理相关规定的安排

    （一）信息披露制度和流程

    2021 年 9 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了上
市后适用的《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》。上
述制度有效地保障投资者及时、真实、准确、完整地获取公司相关资料和信息。
公司按照《公司法》《公司章程（草案）》等相关规定将公司定期报告、公司重大
经营决策事项文件的财务信息和经营信息向公司股东公开，公司向股东所提供的
信息保持及时、准确、真实、完整，有效地保证股东对公司信息的知情权。公司
股东获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利得
到了有效保障。

    公司已建立以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为核心的公司治理结
构，并围绕其建立了相应的独立董事、专门委员会、董事会秘书等配套工作制度。
公司当前的治理结构较为完善，能够对公司的生产经营形成有效的监督、管理，
确保公司的董事、监事和高级管理人员勤勉尽责地履行相应职责，保障投资者尤
其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管
理者等权利。


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    （二）投资者沟通渠道的建立情况

    根据相关法律、法规规范性文件的要求，发行人建立了《信息披露管理制度》
和《投资者关系管理制度》。本次发行上市后，发行人将忠实、勤勉地履行职责、
保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。发行人和相关信息披露义务人
应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取信息，
不得向单个或部分投资者透露或泄露。

    公司信息披露工作由公司董事会统一领导和管理，由董事会秘书负责具体组
织协调信息披露及投资者服务事宜，联系方式如下：

    联系人：吕国飞

    联系电话：0516-86879669

    传真：0516-86879662

    电子邮箱：zq@junxia.net

    联系地址：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧

    邮编：221327

    （三）未来开展投资者关系管理的规划

    公司将按照《投资者关系管理制度》及相关法律法规的规定，切实开展投资
者关系构建、管理和维护工作，促进投资者对公司经营状况的了解和经营理念的
认同，增进公司与投资者之间的良性互动，规范公司运营和提升公司治理水平，
为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保投资者公平、及时地获取公司
公开信息。

二、股利分配的决策程序

    公司董事会应根据公司的利润分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现
金流量状况及未来发展规划等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当
年的利润分配预案。

    公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、监事会充分讨论，


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在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案，并由独立
董事对此发表独立意见后，方能提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东
所持表决权的二分之一以上通过。

    独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。

三、股东投票机制建立情况

    （一）采取累积投票制选举公司董事、监事

    根据《公司章程（草案）》，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累
积投票制。前述累积投票制是指股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与应
选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

    （二）中小投资者单独计票机制

    根据《公司章程（草案）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    （三）对法定事项采取网络投票方式的相关机制

    根据《公司章程（草案）》，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通
过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东
参加股东大会提供便利。

    （四）征集投票权的相关安排

    根据《公司章程（草案）》，公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票
权提出最低持股比例限制。

    特此说明！



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    （本页无正文，为《江苏康力源体育科技股份有限公司关于落实投资者关系
管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明》之盖
章页）




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