上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江苏康力源体育科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江苏康力源体育科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏康力源体育科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏康力源体育科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派颜强律师、王栗栗律师 出 席 公
司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”），并依 据《 中 华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法 》（ 以 下
简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及《江苏康力源体育科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事 证 券 法 律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 规定 ，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 大 会 所 涉
及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法 律 意 见 书
所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本 所 保 证 本
法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合 法 、 准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律 责 任 。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求 ，按照 律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2023 年 11
月 15 日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/index/index.html ）
等媒体上刊登了《江苏康力源体育科技股份有限公司关于召开 2023 年 第 二 次
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临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事 项、出 席
会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会 的 召 开 日
期已达 15 日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本 次 股 东 大
会现场会议于 2023 年 11 月 30 日下午 2:30 分在江苏省邳州市炮车工 业 园 康
力源 1 楼会议室如期召开。网络投票采用深圳证券交易所交易系统进 行 网 络
投票，投票时间为股东大会召开当日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 期 间 的
任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东
大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东共 6 名，代表有表决权股份 50,000,600
股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 74.9972%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东 账 户 卡 等
材料，出席本次股东大会现场会议的 股东及 股东代 理人为 6 名， 均 为 截 至
2023 年 11 月 23 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责 任 公 司
深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 50,000,600 股 ，占
公司股份总数的 74.9972%%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合 法 证 明 ，
其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
2
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根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，本次 股 东 大 会
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 名，代表有表决权股 份 0 股 ，
占公司股份总数的 0%。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 2 名，代 表 有表 决
权股份 161,200 股，占公司股份总数的 0.24%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公 司 实际 控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司 董 事 、
监事、高级管理人员）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、 监 事 、 高
级管理人员及信息披露事务负责人以及本所律师，其出席会议的资 格 均 合 法
有效。
本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东 大 会 的 职
权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项 相 一 致 ；
本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以 现 场 投 票
和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
3
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其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、《关于公司变更英文名称、经营范围及修订<公司章程>并办理 工 商 登
记的议案》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4
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表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
6、《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》
本议案董事衡墩建、许瑞景及彭保章进行了回避表决。
表决结果：同意 321,800 股，占出席会议股东所持有效表决权 股 份总 数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃 权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
7、《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
本议案监事郭景报进行了回避表决。
表决结果：同意 49,840,000 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
8、《关于公司第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
（1）《选举衡墩建先生为公司第二届董事会非独立董事》
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表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
（2）《选举衡思名先生为公司第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
（3）《选举姚培源先生为公司第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
（4）《选举许瑞景先生为公司第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
（5）《选举彭保章先生为公司第二届董事会非独立董事》
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表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
（6）《选举王忠先生为公司第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
9、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
（1）《选举罗杰先生为公司第二届董事会独立董事》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
（2）《选举侯晓红女士为公司第二届董事会独立董事》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
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其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
（3）《选举张怀岭先生为公司第二届董事会独立董事》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
10、《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
（1）《选举郭景报先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
（2）《选举衡万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 50,000,600 股，占出席会议股东所持有效表决 权 股份 总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0% ；弃 权
0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 161,200 股，占出席会议中小 股 东所 持
股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0%。
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本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏康力源体育科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
颜 强
负责人： 经办律师：
顾功耘 王栗栗
年 月 日
上 海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原香港青岛厦门天津济南合肥郑州福州南昌西安广州伦敦长春武汉乌鲁木齐
地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层，邮编:200120
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