证券代码：301287           证券简称：康力源        公告编号：2023-034


               江苏康力源体育科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
                       证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日
召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议
案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董
事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任
期届满之日止；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年11
月13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监
事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任
期届满之日止。2023年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监
事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员
会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司
董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

    一、公司第二届董事会组成情况
    （一）董事会成员
    公司第二届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名，具
体成员如下：
    1、非独立董事：衡墩建先生（董事长）、衡思名先生（副董事长）、姚培
源先生、许瑞景先生、彭保章先生、王忠先生。
    2、独立董事：侯晓红女士（会计专业人士）、罗杰先生、张怀岭先生。
    公司第二届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过 之日起
三年。公司第二届董事会第一次会议选举衡墩建先生为第二届董事会董事长，选
举衡思名先生为第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通
过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担
任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2023年第二次临时股东大
会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数
的三分之一。
    （二）董事会专门委员会成员
    1、董事会战略委员会：衡墩建（主任委员）、罗杰、姚培源
    2、董事会提名委员会：张怀岭（主任委员）、侯晓红、衡思名
    3、董事会审计委员会：侯晓红（主任委员）、张怀岭、许瑞景
    4、董事会薪酬与考核委员会：罗杰（主任委员）、侯晓红、王忠
    上述董事及独立董事简历详见附件。

    二、公司第二届监事会组成情况

    公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
    1、非职工代表监事：郭景报先生（监事会主席）、衡万里先生
    2、职工代表监事：刘建先生
    公司第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过 之日起
三年。公司第二届监事会第一次会议选举郭景报先生为第二届监事会主席。公司
第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职
责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公
司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情
形，符合相关法规及《公司章程》的规定。
    上述监事简历详见附件。

    三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

    董事会秘书：姚培源先生
    总经理：王忠先生
    副总经理：衡思名先生、于海先生、魏威先生、师晨亮先生、李辉亮先生、
许佳先生、吴振民先生、朱本森先生、张若浩先生
    财务总监：王凯先生
    证券事务代表：魏大顺先生
    公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任
所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至
第二届董事会任期届满之日止。
    姚培源先生、魏大顺先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具
备履行相关职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
    董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
    办公地址：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧
    电子信箱：zq@junxia.net
    联系电话：0516-86879669
    传真号码：0516-86879662
    上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
    四、备查文件
    1. 第二届董事会第一次会议决议；
    2. 第二届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                       江苏康力源体育科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 11 月 30 日
附件 1：

                        第二届董事会成员简历
    1、衡墩建先生，男，汉族，中国国籍，1963 年 4 月出生，无境外永久居留
权，大专学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1992 年 10 月，历任徐州电扇总厂
技术员、开发科长；1992 年 10 月至 1998 年 5 月，历任徐州健身器材总厂副厂
长、厂长；1998 年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事长、
总经理；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事长；
2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事长。
    截至本公告披露日，衡墩建先生直接持有公司股份 4,903.64 万股，占公司
总股本的 73.55%，为公司控股股东、实际控制人，与公司副董事长兼副总经理衡
思名先生系父子关系、与公司副总经理许佳先生系舅甥关系、与公司副总经理魏
威系姻亲关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。


    2、衡思名先生，男，汉族，中国国籍，1990 年 11 月出生，无境外永久居留
权，本科学历。2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司
总经理助理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼副
总经理。
    截至本公告披露日，衡思名先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、董事长衡墩建先生系父子关系、与公司副总经理许佳先生系表兄关系、与
公司副总经理魏威系舅甥关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    3、姚培源先生，男，汉族，中国国籍，1969 年 10 月出生，无境外永久居留
权，本科学历，经济师职称。1992 年 8 月至 1996 年 3 月，任中国建设银行邳州
支行信贷员；1996 年 3 月至 1999 年 5 月，任中国建设银行新沂支行副行长；
1999 年 6 月至 2009 年 9 月，任中国建设银行邳州支行副行长；2009 年 10 月至
2010 年 11 月，任中国建设银行丰县支行行长；2010 年 11 月至 2013 年 3 月，任
中国建设银行徐州城南支行行长；2013 年 4 月至 2020 年 11 月，任上海燕青园
林有限公司员工；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，姚培源先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及
选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    4、许瑞景先生，男，汉族，中国国籍，1962 年 9 月出生，无境外永久居留
权，中专学历。1985 年 7 月至 1990 年 8 月，任徐州电扇总厂车间主任；1990 年
8 月至 1998 年 5 月，历任徐州健身器材总厂生产科长、副厂长；1998 年 5 月至
2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2020 年
11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至今，任江苏康力源
体育科技股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，许瑞景先生直接持有公司股份 48.18 万股，占公司总股
本 0.72%，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情
形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。


    5、彭保章先生，男，汉族，中国国籍，1965 年 12 月出生，无境外永久居留
权，大专学历，工程师。1987 年 8 月至 1995 年 3 月，历任徐州电扇总厂技术员、
副科长、科长；1995 年 4 月至 1998 年 4 月，任徐州健身器材总厂副厂长；1998
年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事、副总经理；2014 年
12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至
今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事。
    截至本公告披露日，彭保章先生直接持有公司股份 16.06 万股，占公司总股
本 0.24%，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情
形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。


    6、王忠先生，男，汉族，中国国籍，1967 年 11 月出生，无境外永久居留
权，高中学历。1983 年 12 月至 1986 年 8 月，为邳县电机厂工人；1986 年 9 月
至 1998 年 5 月，为徐州健身器材总厂工人；1998 年 5 月至 2006 年 4 月，为徐
州军霞健身器材有限公司工人；2006 年 4 月至 2014 年 12 月，任徐州豪迈体育
用品有限公司副总经理；2014 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材
有限公司总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事
兼总经理。
    截至本公告披露日，王忠先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选
举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    7、罗杰先生，男，汉族，中国国籍，1966 年 1 月出生，无境外永久居留权，
大学本科学历，硕士学位。1989 年 7 月至 1992 年 12 月，任北京体育科学研究
所干部；1992 年 12 月至 1994 年 4 月，任国家体委体育装备处干部；1994 年 4
月至 2016 年 12 月，历任国家体育总局体育器材装备中心干部、副主任科员、主
任科员、发展部副主任、采购部主任、会展部主任；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，
任中国体育用品业联合会秘书长；2018 年 3 月至今，任中国体育用品业联合会
副主席兼秘书长；2021.01-至今，任牧高笛户外用品股份有限公司董事；2021.09-
至今，任浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任江苏
康力源体育科技股份有限公司独立董事；2022.11-至今，任青岛三柏硕健康科技
股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，罗杰先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选
举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    8、侯晓红女士，女，汉族，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留
权，研究生学历。1991 年 4 月至今，历任中国矿业大学经济管理学院助教、讲
师、副教授、教授，其中 2007 年至 2012 年任中国矿业大学会计系副主任、主任。
2021 年 1 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事。2021 年 3 月
至今，任江苏徐矿能源股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，侯晓红女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及
选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    9、张怀岭先生，男，汉族，中国国籍，1983 年 3 月出生，无境外永久居留
权，研究生学历，副教授。2006 年 8 月至 2007 年 6 月，任北京市抒绎律师事务
所律师助理；2007 年 9 月至 2012 年 7 月，中国政法大学中德法学院硕士研究生；
2009 年 10 月至 2011 年 1 月，德国慕尼黑大学硕士研究生；2011 年 4 月至 2016
年 5 月，德国柏林洪堡大学博士研究生；2011 年 9 月至 2015 年 12 月，任德国
柏林 Knauthe 律师事务所兼职法务；2016 年 7 月至 2016 年 11 月，任西南财经
大学法学院讲师；2016 年 12 月至今，任西南财经大学法学院副教授、硕士生导
师，兼任中国法学会证券法学研究会理事、四川省法学会商法学研究会常务理事、
四川省法学会经济法研究会理事、西南财经大学法律事务室顾问；2021 年 1 月
至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至今，任四
川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，张怀岭先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及
选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件 2：

                        第二届监事会成员简历
    1、郭景报先生，男，汉族，中国国籍，1964 年 11 月出生，无境外永久居留
权，大专学历，工程师。1985 年 8 月至 1995 年 3 月，历任徐州电扇总厂技术员、
副科长、科长；1995 年 4 月至 1998 年 4 月，任徐州健身器材总厂技术科长；1998
年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事、副总经理；2014 年
12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至
今，任江苏康力源体育科技股份有限公司第一届监事会主席。
    截至本公告披露日，郭景报先生直接持有公司股份 16.06 万股，占公司总股
份的 0.24%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭景报先生不存在《中华
人民共和国公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，最近三十六个月
未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，
也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的情形；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与
查询平台”查询，郭景报先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。


    2、衡万里先生，男，汉族，中国国籍，1978 年 8 月出生，无境外永久居留
权，大专学历。2014 年 3 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司人
资部副部长；2014 年 11 月至 2015 年 4 月，任江苏康力源健身器材有限公司人
资部副部长；2015 年 4 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司工
会主席；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司工会主席、监
事。
    截至本公告披露日，衡万里先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系。衡万里先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未
受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院
网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，衡万里先生不是
失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件
要求的任职条件。


    3、刘建先生，男，汉族，中国国籍，1980 年 5 月出生，无境外永久居留权，
本科学历，网络工程师。2002 年 6 月至 2006 年 6 月，自主创业；2006 年 6 月至
2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司采购部业务经理；2020 年 11 月
至今任江苏康力源体育科技股份有限公司采购部业务经理、职工代表监事。
    截至本公告披露日，刘建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系。刘建先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.2 条规定的情形，最近三十六个月未受到过中国证监会的行政处罚，未受到
深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站
“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，刘建先生不是失信被
执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的
任职条件。



附件 3：
                           高级管理人员简历
    1、王忠，2020 年 11 月至今，任公司总经理，简历详见前述“第二届董事会
成员简历”内容。
    2、衡思名，2020 年 11 月至今，任公司副总经理，简历详见前述“第二届董
事会成员简历”内容。
    3、姚培源，任公司董事会秘书，简历详见前述“第二届董事会成员简历”
内容。
    4、于海，男，汉族，中国国籍，1977 年 11 月出生，无境外永久居留权，中
专学历。1996 年 10 月至 2002 年 3 月，任邳州市化肥厂技术员；2002 年 4 月至
2004 年 2 月，劳务输出卡塔尔多哈 STEELING 公司；2004 年 2 月至 2004 年 4 月
待业；2004 年 4 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司副总经理；
2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020
年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，于海先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选
举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    5、魏威，男，汉族，中国国籍，1969 年 11 月出生，无境外永久居留权，中
专学历。1991 年 6 月至 2004 年 12 月，任邳州市第二人民医院医士；2004 年 12
月至 2014 年 11 月，历任徐州军霞健身器材有限公司采购业务员、成本核算中心
主任；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；
2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，魏威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、董事长衡墩建先生系姻亲关系、与公司副董事长兼副总经理衡思名先生系舅
甥关系外，与持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的
有关规定。


    6、师晨亮，男，汉族，中国国籍，1973 年 7 月出生，无境外永久居留权，
专科学历。1993 年 8 月至 1995 年 4 月，任中江国际徐州分公司部门副经理；
1995 年 5 月至 1997 年 10 月，任徐州物产进出口公司部门经理；1997 年 10 月至
2005 年 3 月，任徐州国际经济技术有限公司部门经理、董事；2005 年 4 月至 2018
年 12 月，任江苏弘亚经贸有限公司业务经理；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，任
徐州诚诚亿国际贸易有限公司总经理；2020 年 11 月至今，任徐州诚诚亿国际贸
易有限公司总经理、江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，师晨亮先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及
选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    7、李辉亮，男，汉族，中国国籍，1979 年 11 月出生，无境外永久居留权，
专科学历。1999 年 12 月至 2003 年 3 月，任徐州军霞健身器材有限公司销售业
务员；2003 年 3 月至 2012 年 3 月，任徐州军霞健身器材有限公司区域经理；
2012 年 3 月至 2013 年 5 月，任深圳市好家庭体育用品连锁经营有限公司职员；
2013 年 5 月至 2019 年 4 月，任徐州军豪健身器材有限公司总经理；2019 年 4 月
至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，
任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，李辉亮先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及
选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
    8、许佳，男，汉族，中国国籍，1987 年 1 月出生，无境外永久居留权，本
科学历。2009 年 6 月至 2012 年 4 月待业；2012 年 4 月至 2013 年 5 月，为徐州
军霞健身器材有限公司职工；2013 年 5 月至 2019 年 4 月，任徐州军豪健身器材
有限公司副总经理；2019 年 4 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限
公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经
理。
    截至本公告披露日，许佳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、董事长衡墩建先生系舅甥关系、与公司副董事长兼副总经理衡思名先生系表
兄关系外，与持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，
不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的
有关规定。


    9、吴振民，男，汉族，中国国籍，1978 年 12 月出生，无境外永久居留权，
专科学历。2006 年 5 月至 2007 年 6 月，任西安石油学院装备技术开发公司技术
员；2007 年 7 月至 2012 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司研发员；2012
年 12 月至 2018 年 12 月，任徐州豪迈体育用品有限公司副总经理；2019 年 1 月
至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，
任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，吴振民先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及
选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    10、朱本森，男，汉族，中国国籍，1972 年 12 月出生，无境外永久居留权，
高中学历。1996 年 6 月至 2002 年 2 月，自主创业做家具生意；2002 年 2 月至
2005 年 5 月，任乔山健康科技（上海）有限公司维修技术员；2005 年 5 月至 2006
年 4 月，任好孩子集团有限公司生产科员、仓库主管；2006 年 4 月至 2010 年 6
月，任金仪科技电子（昆山）有限公司生产科长、资材部主任；2010 年 6 月至
2012 年 9 月，任昆山市金马工业有限公司仓库主管；2012 年 9 月至 2016 年 12
月，任芜湖东方阳锐健身器材有限公司资材部经理、生产部经理；2016 年 12 月
至 2017 年 2 月，待业；2017 年 2 月至 2018 年 8 月，任江苏加一健康科技有限
公司生产部经理；2018 年 8 月至今，任江苏加一健康科技有限公司总经理；2020
年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，朱本森先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及
选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    11、张若浩，男，汉族，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，
高中学历。1989 年 10 月至 1998 年 5 月，为徐州健身器材总厂工人；1998 年 5
月至 2005 年 5 月，任徐州军霞健身器材有限公司车间主任；2005 年 5 月至 2013
年 6 月，任徐州军霞健身器材有限公司生产部长；2013 年 6 月至 2014 年 11 月，
任徐州军霞健身器材有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏
康力源健身器材有限公司副总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技
股份有限公司副总经理。
    截至本公告披露日，张若浩先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及
选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。


    12、王凯，男，汉族，中国国籍，1982 年 9 月出生，无境外永久居留权，本
科学历，注册税务师、中级会计师职称。2005 年 6 月至 2007 年 6 月，任江苏博
西家用电器销售有限公司税务专员；2007 年 7 月至 2007 年 12 月任深圳航空有
限责任公司结算会计；2007 年 12 月至 2009 年 12 月任华安财产保险股份有限公
司徐州中心支公司财务经理；2009 年 12 月至 2012 年 3 月任维维食品饮料股份
有限公司财务经理；2012 年 3 月至 2017 年 7 月任江苏润丰生化有限公司（维维
集团控股子公司）财务总监；2018 年 4 月至 2019 年 4 月任江苏强威新材料科技
有限公司财务经理；2019 年 4 月至 2021 年 4 月任南京五维健康管理有限公司财
务总监；2021 年 4 月至 2022 年 10 月任徐州浩通新材料科技股份有限公司财务
经理；2022 年 11 月至 2023 年 3 月任徐州徐工新能源科技有限公司财务部长；
2023 年 4 月至 2023 年 11 月任江苏恒久钢构股份有限公司财务经理；2023 年 11
月至今任江苏康力源体育科技股份有限公司财务总监。
    截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选
举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件 4：

                          证券事务代表简历
    魏大顺，男，汉族，中国国籍，1990 年 7 月出生，本科学历，中级会计师职
称，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材
有限公司会计，2020 年 11 月至 2021 年 1 月，任江苏康力源体育科技股份有限
公司主管会计；2021 年 1 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司证券事
务代表。
    截至本公告披露日，魏大顺先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、董事长衡墩建先生系姑侄关系、与公司副董事长兼副总经理衡思名先生系
表兄关系、与公司副总经理魏威系叔侄关系外，与公司持股 5%以上股东、董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程
序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。