证券代码：301288        证券简称：清研环境         公告编号：2023-075


                 清研环境科技股份有限公司

                 关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。
    公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》和
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司
第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董
事会提名委员会审核，公司董事会同意提名刘淑杰女士、陈福明先生、刘旭先生、
郑新女士、汪姜维先生、王小沁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同
意提名陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生为第二届董事会独立董事候选人（上
述候选人简历详见附件）。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人
员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比
例未低于三分之一。
    根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董
事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。
    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事候选
人均已取得独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人
的备案材料，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    为确保公司董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董
事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
    独立董事候选人薛永强先生曾担任公司第一届董事会独立董事。鉴于薛永强
先生的专业背景、从业经验等均符合公司独立董事的任职要求，其在离任后三年
内再次被提名为公司独立董事候选人。离任期间内，薛永强先生未买卖公司股票，
截至本公告披露日，也未直接或间接持有公司股票。
    公司第一届董事会独立董事彭建华先生、王伟先生在此次换届离任后不再担
任公司任何职务，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心的感谢。
    公司第一届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为公司及董事会的规范运
作与健康发展发挥了积极作用，公司对第一届董事会全体董事为公司做出的贡献
表示由衷的感谢！


    特此公告。


                                        清研环境科技股份有限公司董事会
                                                          2023年8月29日
附件：


                    第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

    刘淑杰女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，有机化学专业，
硕士学历。主要工作经历：2004 年 9 月至 2014 年 5 月历任深圳清华大学研究院
工业分离实验室工程师、主任助理、副主任，2014 年 5 月至 2019 年 7 月任深圳
清华大学研究院生态与环境保护实验室主任，2014 年 7 月至今历任深圳市清研
环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、公司董事长兼总经理。
    截至本公告披露日，刘淑杰女士与公司董事、副总经理刘旭为姐弟关系，刘
旭与公司副总经理王艳青为夫妻关系；2018 年至今在持有公司 5%以上股份的股
东深圳市根深投资发展合伙企业（有限合伙）和深圳市行之投资发展合伙企业（有
限合伙）担任执行事务合伙人；2019 年 4 月至今任广东清研环境科技有限公司
法定代表人、董事和经理，2021 年 3 月至今任深圳市迦之南投资发展有限公司
监事，2023 年 1 月至今任深圳清研数联科技有限公司法定代表人、执行董事和
总经理，2023 年 3 月至今任深圳心清科技有限公司法定代表人、执行董事和总
经理，2023 年 6 月至今任玻尔新材科技（深圳）有限公司法定代表人、执行董事
和总经理；直接持有公司股份 1,957.7796 万股，间接持有公司股份 793.3683 万
股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等相关规定。


    陈福明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学环境工学专
业，博士学历，俄罗斯工程院外籍院士。主要工作经历：1989 年 1 月至 1990 年
12 月任哈尔滨工业大学博士后研究员，1991 年 1 月至 1994 年 5 月任哈尔滨工
业大学副教授，1994 年 5 月至 2001 年 9 月任清华大学化工系副教授，2001 年 9
月至 2019 年 4 月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室研究员、主任，2014
年 7 月至今历任深圳市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公
司、公司董事、首席科学家。
    截至本公告披露日，陈福明先生不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人等单位工作的情形；2007 年 12 月至今任深圳市汇达力投资发展有限责
任公司监事，2019 年 4 月至今任广东清研环境科技有限公司董事；直接持有公
司股份 1,677.2903 万股，间接持有公司股份 117.3765 万股；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持
有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。


    刘旭先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境科学与工程专
业，硕士学历。主要工作经历：2012 年 7 月至 2015 年 4 月任中国航空规划设计
研究总院有限公司工程师，2015 年 4 月至今历任深圳市清研环境科技有限公司、
深圳市清研环境科技股份有限公司、公司副总经理，2016 年 11 月至今历任深圳
市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、公司董事。
    截至本公告披露日，刘旭先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实
际控制人、董事长、总经理刘淑杰为姐弟关系，与公司副总经理王艳青为夫妻关
系；不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形；2017
年 6 月至今任开封市清研环境工程有限公司监事，2019 年 4 月至今任广东清研
环境科技有限公司董事，2023 年 3 月至今任深圳乐心牛科技有限公司法定代表
人、执行董事和总经理；直接持有公司股份 351.6473 万股，未间接持有公司股
票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及《公司章程》等相关规定。


    郑新女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科
学历。主要工作经历：2000 年 9 月至 2017 年 11 月历任深圳市越众（集团）股
份有限公司会计、资金经理、财务总经理、财务总监，2017 年 12 月至今历任深
圳市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、公司财务总监，
2020 年 9 月至今历任深圳市清研环境科技股份有限公司、公司董事。
    截至本公告披露日，郑新女士不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人等单位工作的情形；2019 年 4 月至今任广东清研环境科技有限公司董事，
2022 年 6 月至今任海南清研环境科技有限公司财务负责人；未直接持有公司股
票，间接持有公司股份 1,29.8912 万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》等相关规定。


    汪姜维先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿
大注册会计师。主要工作经历：1999 年至 2001 年任康佳集团股份有限公司综合
会计主管；2001 年至 2005 年历任《新财富》杂志社研究员、主编助理、副主编、
常务副主编、副总编辑等职；2006 年至 2007 年任《证券市场周刊》执行主编；
2007 年至 2008 年任北京金弘润投资顾问有限公司合伙人、董事总经理；2008 年
3 月至 2020 年 2 月任深圳市同威创业投资有限公司合伙人、董事总经理；2020
年 3 月至今任深圳市力合创业投资有限公司总经理。2020 年 9 月至今任公司董
事。
    截至本公告披露日，汪姜维先生 2020 年 3 月至今在持有公司 5%以上股份
的股东深圳市力合创业投资有限公司担任执行董事和总经理，2020 年 5 月至今
在持有公司 5%以上股份的股东深圳清研创业投资有限公司担任执行董事和总经
理，除此之外，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股票；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》等相关规定。


    王小沁女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学
国际金融系及澳洲巴拉瑞特（University of Ballarat）工商管理硕士。主要工作经
历：2015 年 6 月至今任中国水务集团有限公司（股票代码：0855.HK）非执行董
事；2015 年 12 月至今任深圳金达环境控股有限公司法定代表人、董事，2019 年
7 月至今任深圳金达环境控股有限公司董事长、总经理；2022 年 6 月至今兼职任
一带一路环境技术交流与转移中心（深圳）特聘顾问；同时在多家机构担任法定
代表人、执行事务合伙人、董事、监事或高级管理人员，在行业领域和公司治理
方面具有丰富的经验。2023 年 2 月至今任公司董事。
    截至本公告披露日，王小沁女士不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人等单位工作的情形；未直接或间接持有公司股票；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。



二、独立董事候选人简历
    陈桂红女士，1972 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，环境
工程专业，硕士学历。主要工作经历：2007 年 11 月至 2017 年 3 月任珠海力合
环境工程有限公司总经理；2011 年 6 月至 2015 年 4 月任珠海力合环境工程有限
公司董事；2015 年 4 月至 2016 年 12 月任珠海力合环境工程有限公司董事长；
2010 年 2 月至 2020 年 5 月任贵州和源环保科技有限公司监事；2016 年 5 月至
2017 年 6 月任深圳中力联合环保有限责任公司董事长；2016 年 11 月至 2019 年
11 月任广西优耐特楼寓设备有限公司监事；2017 年 7 月至今任广东省环境科学
学会常务副秘书长。2022 年 11 月至今任公司独立董事。
    截至本公告披露日，陈桂红女士不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人等单位工作的情形；未直接或间接持有公司股票；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。


    陈赛芝女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国
注册会计师。主要工作经历：2011 年 2 月至 2015 年 8 月任深圳市方直科技股份
有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2018 年 9 月任三盛智慧教育科技股份有限公
司独立董事；2014 年 6 月至 2022 年 3 月任深圳市深港产学研环保工程技术股份
有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2022 年 4 月任深圳市光祥科技股份有限公
司独立董事；2005 年 1 月至 2022 年 7 月任深圳嘉达信会计师事务所（普通合伙）
合伙人、主任会计师；2022 年 8 月至今任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人。
    截至本公告披露日，陈赛芝女士不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人等单位工作的情形；未直接或间接持有公司股票；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。


    薛永强先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境化工专业，
硕士学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 8 月任天津市渤海化工集团天
津化工厂技术员；1997 年 4 月至 2017 年 5 月年历任广东省环境保护工程研究设
计院工程师、副所长、所长、副院长、院长；2017 年 6 月至 2017 年 12 月任广
东省广业环保产业集团有限公司副总工程师；2018 年 1 月至 2018 年 5 月任广东
省广业集团有限公司副部长；2020 年 9 月至 2022 年 11 月任公司独立董事；2018
年 6 月至 2023 年 7 月任广东瑞星环境科技有限公司资深顾问；2023 年 8 月至今
任广州昱尚环保技术服务有限公司技术总监。
    截至本公告披露日，薛永强先生不存在在持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人等单位工作的情形；未直接或间接持有公司股票；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有
公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。