证券代码：301293          证券简称：三博脑科           公告编号：2023-006


                   三博脑科医院管理集团股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十二次会议于 2023 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2023 年 5 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

    监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《2022 年度利润分配预案》
    监事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于保障公司持续发
展、平稳运营，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
具备合法性、合规性、合理性，同意此利润分配预案。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《 关 于 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。
因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计
机构，聘期 1 年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《 关 于 续 聘 2023 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    （五）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用
闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目
的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程
序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本次使用闲置募集资金进行现
金管理事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。




                           三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会
                                                 2023 年 5 月 27 日