三博脑科医院管理集团股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告

    2022 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规定，认真贯彻
执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各
种挑战，做了以下工作：

    一、   董事履行职责情况
    2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切
实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益
和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。

    二、   2022 年度董事会会议、股东大会会议情况
    （一）本年度公司召开董事会会议情况
    公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2022 年共计召开了 6 次董事
会会议，会议决议及执行情况如下：
    1、2022 年 1 月 10 日，召开第二届董事会第十三次会议，全体九名董事出
席会议，会议审议并全票通过了以下议案：
    （1）《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的股东大会决议有
效期及相关授权有效期的议案》
    （2）《关于全资子公司对外担保的议案》
    （3）《提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    2、2022 年 1 月 30 日，召开第二届董事会第十四次会议，全体九名董事出
席会议，会议审议并全票通过了以下议案：
    （1）《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在
创业板上市战略配售计划的议案》
    （2）《关于公司 2021 年度审阅报告的议案》
    （3）《关于修订<三博脑科医院管理集团财务授权审批制度（2022 版）>的
议案》
   （4）《关于调整公司组织架构的议案》
   3、2022 年 3 月 23 日，召开第二届董事会第十五次会议，全体九名董事出
席会议，会议审议并全票通过了以下议案：
   （1）《关于公司最近三年审计报告（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日止）的议案》
   （2）《关于重庆三博江陵医院门诊改扩建项目的议案》
   （3）《关于聘任审计部负责人的议案》
   4、2022 年 5 月 28 日，召开第二届董事会第十六次会议，全体九名董事出
席会议，会议审议并全票通过了以下议案：
   （1）《关于公司 2021 年度财务报告的议案》
   （2）《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
   （3）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
   （4）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
   （5）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
   （6）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
   （7）《关于公司 2022 年度审计机构的议案》
   （8）《关于公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》
   （9）《关于公司 2021 年度内部控制鉴证报告的议案》
   （10）《关于公司 IPO 工作进展报告的议案》
   （11）《关于公司投资项目进展报告的议案》
   （12）《关于公司 2021 年年度股东大会的议案》
   5、2022 年 9 月 9 日，召开第二届董事会第十七次会议，全体九名董事出席
会议，会议审议并全票通过了以下议案：
   （1）《关于设立三博（重庆）不动产管理有限公司的议案》
   （2）《关于收购昆明浩源医疗管理有限公司股权的议案》
   （3）《关于为子公司湖南三博脑科医院有限公司银行授信提供担保的议案》
   （4）《关于调整公司股权激励对象的议案》
   （5）《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》
   （6）《关于公司 2022 年半年度内部控制自我评价报告的议案》
   （7）《关于公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    6、2022 年 11 月 8 日，召开第二届董事会第十八次会议，全体九名董事出
席会议，会议审议并全票通过了以下议案：
    （1）《关于转让子公司部分股权的议案》
    （2）《关于向昆明浩源医疗管理有限公司增加投资的议案》
    （3）《关于向子公司昆明三博脑科医院有限公司增加投资的议案》
    （4）《关于修订子公司章程的议案》
    （5）《关于公司 2022 年第三季度财务报告的议案》
    （6）《关于公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会审议通过的各项决议均得到良好的执行。
       （二）股东大会的召开、决议执行情况
    2022 年共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议的
具体情况如下：
    1、2022 年 1 月 25 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
以下议案：
   （1）《关于全资子公司对外担保的议案》
    2、2022 年 6 月 17 日，召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了以下议
案：
    （1）《关于公司 2021 年度财务报告的议案》
    （2）《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    （3）《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    （4）《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    （5）《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    （6）《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    （7）《关于公司 2022 年度审计机构的议案》
    （8）《关于公司 2021 年度关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    （9）《关于公司 IPO 工作进展报告的议案》
    （10）《关于公司投资项目进展报告的议案》
    3、2022 年 9 月 26 日，召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了
以下议案：
    （1）《关于设立三博（重庆）不动产管理有限公司的议案》
    （2）《关于收购昆明浩源医疗管理有限公司股权的议案》
    （3）《关于为子公司湖南三博脑科医院有限公司银行授信提供担保的议案》
    4、2022 年 12 月 12 日，召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过
了以下议案：
    （1）《关于修订子公司章程的议案》
    股东大会审议通过的各项决议均得到良好的执行。
    （三）董事会下设的专业委员会的履职情况
    1、战略委员会
    战略委员会根据《公司法》《公司章程》《战略委员会实施细则》及其他有
关规定，积极履行职责。2022 年，战略委员会召开了相关会议，讨论公司年度
发展部署和工作安排，并对公司所处行业进行了跟踪研究，为公司发展战略的实
施提出了合理建议。
    2、薪酬与考核委员会
    2022 年度，董事会薪酬与考核委员会按照 《公司章程》《薪酬与考核委员
会实施细则》等相关规定规范运作，认真审查了公司董事、高级管理人员的履职
情况，并根据公司发展规划和经营目标，对公司董事、高级管理人员的考核与薪
酬发放工作提出了意见和建议。薪酬与考核委员会认为公司董事、高管能够按照
《公司章程》等相关规定，按时参加股东大会、董事会等，忠实勤勉，较好的落
实了股东大会的决议；董事和公司高级管理人员的薪酬标准符合公司现状，能够
有效的提升董事和高级管理人员的积极性和主动性。
    3、提名委员会
    2022 年，董事会提名委员会按照《公司章程》《提名委员会实施细则》等
相关规定规范运作，讨论了提名委员会上年度履职情况和本年度工作计划，对董
事、经理的选择标准和程序进行讨论和沟通，做到客观、公正，有效规范公司高
级管理人员的选择程序，促进公司规范运作。
    4、审计委员会
    公司董事会审计委员会依据《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等
相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息
及其披露情况，审核了公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，
督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况定期和不定期的检查和评估。审
计委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。同时，
审计委员会还就下列事项展开工作：
    （1）审计委员会在年度审计工作中，对公司编制的年度财务报表进行审阅
并出具书面审核意见；
    （2）与会计师事务所就公司年报审计进行沟通和交流并不定期督促会计师
事务所如期出具审计报告；
    （3）定期审核检查审计部工作，监督公司内控控制制度的执行情况；
    （4）对于公司续聘审计机构，出具书面意见。
    （四）独立董事履行职责情况
    公司独立董事充分行使国家法规和《公司章程》《独立董事工作制度》赋予
的职权，勤勉尽责，积极参加公司的董事会和股东大会。促进公司董事会决策及
决策程序的科学化，推进公司内控制度建设。在报告期内，独立董事根据《公司
法》《公司章程》等有关规定，对规范公司治理、规范关联交易、聘任会计师事
务所、加强内部控制等事项提出了积极合理的意见和建议，公司管理层充分听取
并采纳独立董事的专业意见。

    三、   2022 年公司主要经营管理情况

    （一）总体经营情况

    2022 年，公司董事会严格执行股东大会决议，不断完善公司的组织建设，
加强集团化运作，提高管理水平和效率，加强对各子公司的服务保障职能，协助
各子公司做好业务运营和公司治理，主要经营情况如下：

    1、收入利润情况

    2022 年度三博脑科实现营业收入 106,835.19 万元，较上年同期下降 6.06%；
2022 年度实现净利润 7,678.01 万元，较上年同期下降 12.13%；实现归母净利润
6,309.26 万元，较上年同期下降 17.73%。业绩变动原因主要系受宏观经济波动影
响业务量下降导致。

    2、资产负债变动情况
    2022 年末资产总额为 183,165.93 万元，较上年期末增长 2.29%；负债总额为
51,011.94 万元，较上年同期下降 7.37%；资产负债率为 27.85%，较上年同期降
低 2.90%。公司资产总额呈稳步上升态势，主要系公司院区业务规模不断增长导
致。

    （二）公司管理情况

    1、持续推进医疗质控体系建设，加强各医院的医疗质控管理，提升医疗质
量、降低医疗风险

    （1）顺利通过国家卫健委开展的全国民营医院专项巡查工作，围绕该工作
成立了专项领导小组，制定工作方案，开展自查，梳理质量安全隐患，落实整改，
建立长效机制。（2）根据国家卫生政策，做好顶层设计，制定管理制度，并通
过医疗质控分析会、现场医疗质量安全检查等形式，落实发文执行情况。（3）
加强医疗质量重点环节与监管。一是不断完善医疗质量管理体系，推动各院区落
实各级管理体系职责。二是以“医疗质量评价活动”为抓手，通过重点指标监测、
现场医疗质量安全检查、专项工作（三级医院评审标准、医疗技术管理、手术分
级管理）部署，加强核心制度落实，做好重点部门重点环节管控。三是加强医疗
安全事件监管，通过隐患（不良）事件报备，风险病例识别，纠纷病例分析，开
展法律法规及纠纷案例培训，避免发生纠纷重大事件，同时发挥医疗保险保障作
用，减少实际医疗赔付费用。四是持续提升合理用药水平，对新增药品采购进行
备案论证，分析金额较大药品合理使用情况，对抗菌药物等重点药品实施指标管
理，2022 年药占比全部低于国家考核标准。

    2、进一步加强采购管控，降低成本，提升效益

    （1）落实医用耗材、医疗设备采购管理制度，规范采购、审批流程。审核
执行预算，组织招标采购。（2）加强采购管控，降低成本提升效益，保障业务
顺利开展的基础上加强预算审核以及采购端管控，提升集中招标或谈判的范围及
比例。加强集团采购信息化、精细化管理。（3）开展 SPD 临床应用，DSA 高值
耗材等实现信息化管理；设置医疗设备、耗材采购线上审批流程，对各项相关工
作进行质量控制；完成 SMR 系统招标。（4）合理规划新院区医疗设备配置。
对医疗设备布局、采购预算、运营方案、经济效益等进行论证。
    3、加强法人治理和规范运营培训督导，公司及院区的合规及风险管理水平
不断提高

    一方面持续加强对公司及各院区相关人员的培训，包括上市后公司规范运作、
信息披露、风险管理与内部控制等内容，树立各级管理人员的合规和风险意识。
另一方面，按照公司年度审计和法务督导工作计划，对下属各院区开展专项或综
合审计，对部分院区开展法务和审计联合专项督察，就程序履行、文件审核、合
同签署、授权审批等方面查漏补缺，规范流程，规避风险。

    通过建制度、做培训、抓落实、盯整改等闭环管理提升和强化公司及各院区
在规范管理和风险控制方面的观念和执行力，提高公司及院区的风险管控水平。

    4、基于集团信息化战略规划，落实 2022 年重点项目建设

    集团统一的医院核心系统在重庆三博长安及三博江陵两院实施上线，两院信
息体系一体化运行。同时，河南三博医院核心系统继续深化应用，完成系统初步
验收。同时，初步实践信息系统多院区协同运维管理，为实现集团信息一体化迈
出坚实的一步。

    继续推进院区互联网医疗服务系统建设，推动三博福能和昆明三博院区的三
博云医系统上线，提升患者服务体验，为各院区更广泛的获客提供平台支持；加
强集团云、网安全管理，统一部署集团各院区防病毒系统，补全集团云安全产品，
保障云部署系统运行安全。

    （三）公司战略发展方面

    1、积极推进公司 IPO 注册阶段的工作，与中介机构紧密合作，加强与主管
部门沟通，及时反馈证监会的复核问询、审核意见。同时，在公司的合规经营和
规范化管理方面，始终确保公司符合上市的审核和监管要求。在媒体和舆论监控
工作上，保证了注册发行阶段媒体和舆论平稳。为公司早日实现上市事宜做好了
充足准备和不懈努力。

    2、重大投资和建设项目有序推进

    北京三博脑科医院新院区项目于 2020 年 12 月 10 日启动实施，目前已取得
北京市卫健委的迁建批复和北京市发改委核准，取得了建设工程规划许可证和建
设工程施工许可证，2023 年 4 月开始施工，预计 2025 年底完工。北京主院区项
目将从根本上解决北京作为旗舰医院的长远发展问题，也有助于提升北京院区的
发展信心和凝聚力，在集团化发展战略中作为疑难重症中心和人才培养基地提供
了稳定的后方保障。
    西安三博脑科医院项目于 2021 年 5 月启动实施，项目预计总投资 15,000 万
元，是一家营利性三级脑科专科医院。目前已取得《西安市卫生健康委员会关于
同意设置西安三博脑科医院的批复》。收到该批复后，公司及子公司将按照法律、
法规和规章要求全力推进西安三博脑科医院的建设工作和登记注册手续，促使西
安三博脑科医院早日投入运营，以进一步扩大公司医疗服务业务范围，完善公司
医疗服务产业布局。

    湖南三博脑科医院建设项目、昆明三博脑科医院新院区项目正在按计划施工，
同时亦在全力推进洛阳三博的收购项目。

    四、     2023 年重点工作

    公司于 2023 年 5 月 5 日，正式在深交所创业板上市，这是公司又一发展新
起点，是机遇亦是挑战。作为上市公司，意味着公司肩负着更重要的责任，对投
资者承担更多的义务。2023 年，公司将一如既往的秉承对全体股东负责的原则，
严格按照相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，履行董事会职责。主要
工作计划如下：

    1、董事会将严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要
求，继续忠实勤勉地履行职责，做好各项议案的审议工作。扎实做好董事会日常
工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力
推动公司战略目标的实现，促进公司稳步健康发展，努力实现公司及全体股东利
益最大化。

    2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，
切实提升公司规范运作和透明度。

    3、深化投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通和交流，
为投资者传递更多关于公司价值的信息，促使投资者能够更全面和深刻地了解公
司发展战略和经营状况，从而为其更好的做出投资决策提供支持，切实维护全体
股东尤其是中小股东的利益。

    4、董事会将充分发挥资本市场平台作用，积极推动公司业务深度发展。结
合市场环境及公司既定的战略方针，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导
公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司高质
量和可持续发展。



                                 三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 5 月 26 日