证券代码：301293           证券简称：三博脑科            公告编号：2023-007


                   三博脑科医院管理集团股份有限公司

                   关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
26 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通
过了《2022 年度利润分配预案》。

    一、利润分配预案及制定依据

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并归属
于母公司股东的净利润 63,092,588.80 元，提取法定盈余公积金 1,261,390.93 元，
加上年初未分配利润 327,594,554.29 元，减去 2021 年度现金红利 0 元，截至 2022
年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 389,425,752.16 元；母公司未分配利润为
57,719,292.93 元，根据孰低原则，公司实际可供分配利润为 57,719,292.93 元。

    综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳
运营，亦为全体股东利益的长远考虑，结合公司近期初登 A 股市场的情况，利
润分配事宜后期统筹后再行实施，基于此拟定 2022 年度利润分配预案为：不派
发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司 2022 年度未分配利润
将累积滚存至下一年度，以满足公司后续经营及项目投资相关资金需求。公司将
继续规范资金使用和管理，提高资金使用效率。

    公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    第二届监事会第十二次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，监事
会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于保障公司持续发展、平稳
运营，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备合法
性、合规性、合理性，同意此利润分配预案。

    3、独立董事意见

    独立董事意见：经核查，公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规
划，提出 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，我
们认为 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配
方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公
司的长远发展。因此，我们同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配方预案。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、第二届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。




                               三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 27 日