三博脑科医院管理集团股份有限公司

                        2022 年度监事会工作报告


    2022 年度，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体
监事严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等
有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，维护公司
和全体股东的利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审
阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、
财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人
员的监督职能，促进公司规范运作。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如
下：

       一、 报告期内监事会的工作情况

    报告期内，监事会共召开四次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和
表决程序等事，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规
定要求。会议召开的具体情况如下：

    1、公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 3 月 23 日在本公司会议室以现
场会议的方式召开，会议由时任监事会主席蒋慧敏主持，全体监事以记名投票表
决的方式审议通过了《关于公司最近三年审计报告（2019 年 1 月 1 日至 2021 年
12 月 31 日止）的议案》。

    2、公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 5 月 28 日在本公司会议室以现
场会议的方式召开，会议由时任监事会主席蒋慧敏女士主持，全体监事以记名投
票表决的方式审议通过了《关于公司 2021 年度财务报告的议案》《关于公司 2021
年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关
于公司 2022 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制鉴证报告
的议案》《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2021 年度关联
交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
    3、公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 9 月 9 日在本公司会议室以现场
会议的方式召开，会议由时任监事会主席蒋慧敏主持，全体监事以记名投票表决
的方式审议通过了《关于为子公司湖南三博脑科医院有限公司银行授信提供担保
的议案》《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》。
    4、公司第二届监事会第十次会议于 2022 年 11 月 8 日在本公司会议室以现
场会议的方式召开，会议由时任监事蒋慧敏主持，全体监事以记名投票表决的方
式审议通过了《关于公司 2022 年第三季度财务报告的议案》。

    二、监事会对公司 2022 年度规范运作方面的意见

    报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督、检查，全面了
解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的
董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督。监事会认为：报告期内，董事会能够按照《公司法》
和《公司章程》等规定规范运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序
符合相关规定，公司已建立了相对完善的内部控制制度，并得到有效执行。公司
董事、高级管理人员在履行公司职责和行使职权时能够严格遵守相关规定，不存
在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 规定的行为，也不
存在损害公司及股东利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    报告期内，监事会对公司 2022 年的财务状况进行了认真细致的监督、检查
和审核，认为公司的财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良
好，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、 公司投资事项

    报告期内，监事会对公司 2022 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现
决策违规事项，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失
的情况。
    4、公司关联交易情况

   报告期内，公司及子公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际
需要，交易价格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》《公
司章程》等相关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及股东的利益，维护了
公司和全体股东的利益。

    5、公司对外担保情况

    报告期内，公司发生一笔全资子公司对外担保事项，本次担保系基于子公司
业务发展需要开展，履行了相应的审议程序，担保具有必要性和合理性，风险可
控，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

    6、对内部控制自我评价报告的意见

    监事会认真审核了董事会编制的内部控制自我评价报告，认为：公司已按照
企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控
制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。董
事会编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系
建设和运作的实际情况。

    三、监事会 2023 年工作计划

    2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法
规政策的规定，忠实、勤勉地履行自身的职责，进一步促进公司的规范运作。2023
年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

    （一）严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事
会的日常工作。重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，
提高治理水平。继续强化落实监督职能，及时掌握公司重大决策事项和各项决策
程序的合法合规性，更好地维护股东的权益。

    （二）强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审
阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

    （三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和
形象的行为发生。

   （四）积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对企业的监督
检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。




                               三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会
                                                     2023 年 5 月 26 日