证券代码：301293          证券简称：三博脑科           公告编号：2023-015


                   三博脑科医院管理集团股份有限公司

               第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十二次会议于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2023 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限
公司对该事项出具了无异议的核查意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
                                三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 7 日