证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-029
三博脑科医院管理集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的第 6、7、8 项议案须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店 831 栋公司会
议室
6、会议主持人：公司董事长、总经理张阳先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 76,690,361 股，占上市公司总
股份的 48.3999%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 32,153,978 股，
占上市公司总股份的 20.2926%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 44,536,383
股，占上市公司总股份的 28.1073%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 21,820,761 股，占上市公
司总股份的 13.7713%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,153,628
股，占上市公司总股份的 1.3592%。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份
19,667,133 股，占上市公司总股份的 12.4121%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司
聘请的律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如
下：
议案 1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01.《关于选举张阳为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.02.《关于选举于春江为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.03.《关于选举石祥恩为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.04.《关于选举栾国明为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.05.《关于选举蔡斌斌为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
1.06.《关于选举徐向英为第三届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,289,304 股，占出席会议有表决权股份的 96.8692%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,419,704 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9965%。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01.《关于选举张丹为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,284,804 股，占出席会议有表决权股份的 96.8633%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,415,204 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9758%。
表决结果：通过。
2.02.《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为第三届董事会独立董事候选
人的议案》
表决情况：同意 74,284,804 股，占出席会议有表决权股份的 96.8633%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,415,204 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9758%。
表决结果：通过。
2.03.《关于选举张雅萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意 74,284,804 股，占出席会议有表决权股份的 96.8633%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,415,204 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9758%。
表决结果：通过。
议案 3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
3.01.《关于选举蒋慧敏为第三届监事会监事候选人的议案》
表决情况：同意 74,284,804 股，占出席会议有表决权股份的 96.8633%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,415,204 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9758%。
表决结果：通过。
3.02.《关于选举闫石磊为第三届监事会监事候选人的议案》
表决情况：同意 74,290,004 股，占出席会议有表决权股份的 96.8701%。
其中，中小投资者表决结果：同意 19,420,404 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份的 88.9997%。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 8.00 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 9.00 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 10.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 11.00 《关于修订＜累积投票实施制度＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 12.00 《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 13.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 14.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
议案 15.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 76,674,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%；反对 15,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 21,804,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9271%；反对
15,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：许晶迎、陈墨
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开
程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相
关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见》。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日
