证券代码：301293              证券简称：三博脑科                公告编号：2023-041


                   三博脑科医院管理集团股份有限公司

                    第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。
    《关于部分募集资金投资项目变更的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《 关 于 召 开 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。




                           三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 12 月 5 日