浙江美硕电气科技股份有限公司关于审计
委员会及其他专门委员会的设置情况说明


    2020 年 12 月 10 日，经公司第二届董事会第十次会议决议审议通过，公司
董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。公司制
订了《董事会专门委员会议事规则》，对董事会专门委员会的人员构成、职责权
限、决策程序、议事规则等进行了规定。

    1、董事会专门委员会的人员构成情况

    截至本说明出具日，公司第二届第十次董事会各专门委员会的组成情况如下：
     专门委员会名称                     成员                  主任委员
       审计委员会               黄晓亚、金爱娟、陈海多         黄晓亚
    薪酬与考核委员会            黄晓亚、金爱娟、陈海多         黄晓亚
       提名委员会               黄晓亚、金爱娟、陈海多         黄晓亚
       战略委员会               黄晓湖、虞彭鑫、计时鸣         黄晓湖


    2、董事会专门委员会的运行情况

    公司董事会各专门委员会自设立以来，严格按照相关法规及公司相关制度的
规定履行职责，在规范公司治理，加强日常经营管理及重大事项决策等方面发挥
了重要作用。
   （此页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司关于审计委员会及其他

专门委员会的设置情况说明》之盖章页）




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