浙江美硕电气科技股份有限公司关于股东大会、董事会、监
事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说
                                   明


    （一）股东大会运行情况

    公司股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，
制定了《股东大会议事规则》，对股东会的相关事项进行了详细的规定。公司股
东大会严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权力。

    截至本说明出具日，公司召开了 29 次股东大会，出席会议的股东所持表决
权符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，历次会议的召开程序及决
议内容合法有效。

    （二）董事会运行情况

    根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设立了董事会，董事会由 9
名董事组成，其中董事长 1 名，独立董事 3 名。公司制定了《董事会议事规则》，
对董事会的相关事项进行了详细的规定。公司董事会严格按照《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定行使权力。

    截至本说明出具日，公司召开了 42 次董事会，公司全体董事能够遵守有关
法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。出席董事会的人
员符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，历次会议的召开程序及决议
内容合法有效。

    报告期内，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职
权的情形。

    （三）监事会运行情况

    根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司设立了监事会，监事会由 3
名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司制定了《监事会议事规则》，对监事



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会的相关事项进行了详细的规定。公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会
议事规则》的规定行使权力。

    截至本说明出具日，公司召开了 19 次监事会，公司全体监事能够遵守有关
法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利。出席监事会的人
员符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，历次会议的召开程序及决议
内容合法有效。

    （四）独立董事制度的建立、健全及运行情况

    2020 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议，选举黄晓亚、金
爱娟、计时鸣为公司独立董事，之后于 2020 年第七次临时股东大会表决通过。
公司独立董事人数达到董事总数的三分之一，独立董事的提名与任职符合《公司
章程》的规定，符合《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
的相关规定。

    公司自聘请独立董事以来，公司独立董事应参加 12 次董事会会议，实际参
加了全部的 12 次董事会会议。

    公司独立董事依据有关法律、法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤
勉地履行了权利和义务，知悉公司情况，参与了公司重大经营决策，对需要独立
董事发表意见的事项进行了认真审议并发表独立意见，在完善公司治理结构、规
范公司运作和经营管理中发挥了积极作用。

    （五）董事会秘书履行职责情况

    《公司章程》规定董事会设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会
秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。同时，公司制定了《董事会秘书工作
细则》，对董事会秘书的权利、职责进行了明确规定。

    董事会秘书自聘任以来，按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有
关规定开展工作，出席了公司历次董事会、股东大会，并亲自记载或安排其他人
员记载会议记录；历次董事会、股东大会召开前，董事会秘书均按《公司章程》
的有关规定为独立董事及其他董事提供会议材料、会议通知等文件，较好地履行
了相关职责。董事会秘书在公司法人治理结构的完善、与中介机构的配合协调、

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与监管部门的沟通协调、公司重大生产经营决策、主要管理制度的制定等方面亦
发挥了重大作用。




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   （此页无正文，为《浙江美硕电气科技股份有限公司关于股东大会、董事会、

监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）




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