美硕科技：第三届监事会第四次会议决议公告2023-07-12
证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2023-003
浙江美硕电气科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2023 年 7 月 10 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 30 日
以书面方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会
主席卿新华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金
项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有
利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护
公司和股东的利益。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动
资金的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。
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表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙
江美硕电气科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于变更募集资金账户的议案》
公司监事会认为：此次变更募集资金专户，有利于加强公司募集资金的管理，
提高募集资金的使用效率，且未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投资计
划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利
能力，维护公司和股东的利益。综上，监事会同意公司本次变更募集资金账户的
事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更募集资金账户的议案》（公告编号：2023-007）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金
的使用效率和收益，不影响公司生产运营和募集资金投资项目的正常实施，亦不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
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三、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议；
特此公告
浙江美硕电气科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 12 日
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