证券代码：301295          证券简称：美硕科技         公告编号：2023-021



                浙江美硕电气科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12
月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及部分内部管理制度并办理工商变更登记的公告》 公告编号：
2023-022）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

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表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

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表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

特此公告

                                       浙江美硕电气科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                  2023 年 12 月 30 日




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