远翔新材：第三届董事会第十一次会议决议公告2023-10-25
证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-040
福建远翔新材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十一次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在福建省邵武市经
济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议
通知已于 2023 年 10 月 19 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王芳可
先生、郑宇润先生、葛晓萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方
式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长王承
辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》包含的信息公允、
全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目
建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况，结合
公司的资金需求情况，公司及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资
金）不超过人民币 4 亿元（含本数）及闲置自有资金不超过 2 亿元（含
本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使
用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。提请股东大会
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署有关法律
文件，并由财务部门负责具体组织实施及跟进进展事宜。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构出
具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于终止扩大部分募投项目产能及相关调整事
项、继续实施原募投项目并调整建设期的议案》
公司拟终止扩大产能建设“年产 10 万吨高性能纳米二氧化硅项
目”，同时终止使用超募资金 16,072.74 万元增加本项目的投资金额，
将本项目尚未使用的募集资金继续实施原募投项目“年产 4 万吨高
性能二氧化硅项目”，并将项目的预计投产时间调整为 2025 年 6 月。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构出
具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的
议案》
公司将于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:30 在福建省邵
武市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议室，以现场会议与
网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见；
3、保荐机构对上述事项发表的核查意见。
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日
