证券代码：301300     证券简称：远翔新材     公告编号：2023-049



               福建远翔新材料股份有限公司
           第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在福建省邵武市经济

开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于

2023 年 12 月 1 日通过书面、邮件或其他通讯方式送达全体监事。本

次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席邓艳

岚召集和主持，董事会秘书聂志明列席会议。

    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《中华人民共和国

公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规和

《公司章程》的规定，本次回购股份的实施，是公司基于对未来可持

续发展的信心和对公司长期价值的认可，持续通过实施股权激励计划

或员工持股计划可以不断提升完善公司激励机制，有利于充分调动员

工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合

在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。因此，公司本次股份回

购具有必要性。本次回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通股

取得的部分超募资金，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公

司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股

东、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。



                           福建远翔新材料股份有限公司监事会

                                               2023 年 12 月 6 日