证券代码：301315               证券简称：威士顿             公告编号：2023-006




                     上海威士顿信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或“公司”）第三届监事会第
十一次会议通知于 2023 年 7 月 3 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事，会议于
2023 年 7 月 6 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监
事会主席桑崎主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次监事会审议通过以下决议：

   （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行
现金管理的议案》

   表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有
资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金
的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业版股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规范性文件的要求。同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分闲
置募集资金（含超募资金）和不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
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   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-003）。

   （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》

   表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

   经审查，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司以自筹资金预先投入募投项目金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专
项审核。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金
到账时间未超过 6 个月。因此，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资
金，合计金额 4426.38 万元。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2023-004）。

    三、备查文件

   第三届监事会第十一次会议决议


    特此公告。


                                               上海威士顿信息技术股份有限公司
                                                                         监事会
                                                               2023 年 7 月 7 日




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