证券代码：301326           证券简称：捷邦科技         公告编号：2023-050



                   捷邦精密科技股份有限公司

            第二届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2023 年 10 月 10 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 10 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事

7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。
    会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会同意增设副董事长
职务，并修订《捷邦精密科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2023-051）及修订后的《公司章程》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
    根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于修
改<公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股
东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂不召开股东大会的公告》（公告
编号：2023-052）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

   捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。


    特此公告。
                                                  捷邦精密科技股份有限公司

                                                                   董事会
                                                            2023年10月11日