证券代码：301326           证券简称：捷邦科技        公告编号：2023-053



                   捷邦精密科技股份有限公司

             第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 2 名董事通过通讯方式
参加会议。
    会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审
议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
    董事会认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为公司《2023年第三季
度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，结合公司实际
经营情况，董事会同意公司使用额度不超过人民币8,600.00万元的超募资金永久
补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会，具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

   （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
   （二）捷邦精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议
相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                               捷邦精密科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2023年10月30日