证券代码：301326          证券简称：捷邦科技         公告编号：2023-054



                   捷邦精密科技股份有限公司

            第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2023 年 10 月 27 日（星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 10 月 15 日通过邮件、书面等方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，其中 2 名监事通过通讯方式参
加会议。
    会议由监事会主席蒋成建先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对
各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
    监事会认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为公司《2023年第三季
度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于
满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会一致同意公司使用部分超
募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-056）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                                  捷邦精密科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                            2023年10月30日