证券代码：301332              证券简称：德尔玛          公告编号：2023-004



                   广东德尔玛科技股份有限公司
                 第一届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十 七次会议
于 2023 年 5 月 29 日以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 27 日通过邮件
和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人）。本次会议由监事会主席谭玉珍女士召
集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》
的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于开展套期
保值业务的公告》。

    经认真审核，公司监事一致认为：公司开展外汇及商品期货套期保值业务是为了充
分运用套期保值工具降低或控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《商品期货套期
保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采
取的风险控制措施是可行的。审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经
营的前提下，开展外汇及商品期货套期保值业务。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第一届监事会第十七次决议。
特此公告。




             广东德尔玛科技股份有限公司

                                 监事会

                       2023 年 5 月 29 日