证券代码：301332              证券简称：德尔玛          公告编号：2023-006



                     广东德尔玛科技股份有限公司
                 第一届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议
于 2023 年 6 月 21 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 19 日通过邮件和即时
通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由监事会主席谭玉珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

    经认真审核，公司监事一致认为：公司本次置换事项履行了必要的审批程序，不存
在变相改变募集资金投向的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
   公司监事一致认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公
司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意
公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度有效期
内，资金可循环滚动使用。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募
投项目募集资金投入金额的公告》。

   公司监事一致认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目
实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变
募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益
的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议
案》

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募
集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的公告》。

       监事会一致认为：本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款有利于募投项
目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没
有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法
律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金
向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的事项。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       第一届监事会第十八次决议。

       特此公告。
广东德尔玛科技股份有限公司

                    监事会

          2023 年 6 月 21 日