证券代码：301332                 证券简称：德尔玛        公告编号：2023-014



                        广东德尔玛科技股份有限公司
                    第一届董事会第二十五次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二 十五次会
议于 2023 年 7 月 27 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 24 日通过邮件和即
时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本
次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 关于对外投
资暨关联交易的公告》，独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意
见。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

       1、第一届董事会第二十五次决议；

       2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

       3、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。



       特此公告。

                                                       广东德尔玛科技股份有限公司
          董事会

2023 年 7 月 27 日