证券代码：301332              证券简称：德尔玛          公告编号：2023-025



                      广东德尔玛科技股份有限公司
                  第一届董事会第二十七次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会
议于 2023 年 10 月 8 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过邮件和即
时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本
次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》

       鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生
为第二届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日
起三年。

       为确保董事会的正常运行，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍按有关
法律法规的规定继续履行职责。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位
候选人进行投票表决。
    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名谢军先生、纪建斌先生为第二届董事
会独立董事候选人，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，任期自 2023 年
第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按有关法律
法规的规定继续履行职责。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议
后，提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行
投票表决。

    3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 10 月 24 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年
第三次临时股东大会。《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。

                                                    广东德尔玛科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                               2023 年 10 月 9 日