证券代码：301332               证券简称：德尔玛        公告编号：2023-029



                     广东德尔玛科技股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等规定，公司现进行董事会换届选举工作。

    一、第二届董事会的组成

    公司第二届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，董事
任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

    二、第二届董事会董事候选人情况

    （一）非独立董事候选人的情况

    公司于 2023 年 10 月 8 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名委
员会审核通过，公司董事会同意提名蔡铁强先生、蔡演强先生、毛卫先生为第二届董
事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

    （二）独立董事候选人的情况

    公司于 2023 年 10 月 8 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员
会审核通过，公司董事会同意提名谢军先生、纪建斌先生为公司第二届董事会独立董
事候选人（简历详见附件二）。

    三、其他说明
    1、上述议案已由独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。为确保董事会的
正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按有关法律法规的规定继续履职。

    2、本次独立董事候选人人数比例不低于董事会人员总数的三分之一，董事候选人
中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一。

    3、两位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中谢军先生为会计专
业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交公司股东大会审议。

    4、上述提名已经取得董事会候选人的同意。



    特此公告。

                                                 广东德尔玛科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2023 年 10 月 9 日
       附件一

                           第二届董事会非独立董事候选人简历

       1、蔡铁强，男，中国国籍，1987 年出生，无永久境外居留权，MBA 学历。2007
年创立佛山市飞鱼广告策划设计有限公司；2011 年创立飞鱼电商；2012 年创立佛山市
顺德区飞鱼品牌设计有限公司（后于 2016 年更名为佛山市飞鱼品牌营销有限公司）；
2011 年 7 月创立德尔玛前身德尔玛有限，并自 2011 年 7 月至 2015 年 1 月担任德尔玛有
限监事，自 2015 年 1 月至 2020 年 9 月担任德尔玛有限董事长；2020 年 10 月德尔玛整
体变更为股份公司至今，担任德尔玛董事长、总经理。

       截至本公告披露日，蔡铁强先生未直接持有公司股份，间接持有公司 15,661.27 万
股，占公司总股本 33.9310%。蔡铁强先生为公司的实际控制人，与公司董事兼副总经
理蔡演强先生为兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系。蔡铁强先生未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情
形。

       蔡铁强先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

       2、蔡演强，男，中国国籍，1991 年出生，无永久境外居留权，高中学历。2010
年至 2011 年任职于佛山市飞鱼广告策划设计有限公司，担任淘宝店长；2011 年起任职
于德尔玛前身德尔玛有限，其中 2011 年至 2013 年担任运营总监，2015 年 1 月至 2020
年 9 月担任德尔玛有限董事、总经理；2020 年 10 月德尔玛整体变更为股份公司至今，
担任德尔玛董事、副总经理。

       截至本公告披露日，蔡演强先生直接持有公司 3,193.75 万股，占公司总股本的
6.9194%；间接持有公司 359.43 万股，占公司总股本 0.7787%。蔡演强先生与公司总经
理蔡铁强为兄弟关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系。蔡演强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    蔡演强先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

    3、毛卫，男，中国国籍，1972 年出生，无境外居留权，硕士研究生学历。1993
年至 2005 年先后任职于中国化学工程集团公司、香港新意网集团、香港新世界集团；
2006 年至 2008 年任职于美国贝恩资本，担任投资经理；2009 年至 2011 年任职于维思
资本，担任董事总经理；2011 年 9 月至今任职于 CPE 源峰基金，担任董事总经理；
2020 年 8 月至 2022 年 4 月任职于 JS 环球生活有限公司，担任非执行董事；2021 年 4
月至 2022 年 4 月任职于卫龙美味全球控股有限公司，担任非执行董事；2018 年 6 月起
至 2020 年 9 月任职于德尔玛前身德尔玛有限，担任董事；2020 年 10 月德尔玛整体变
更为股份公司至今，担任德尔玛董事。

    截至本公告披露日，毛卫先生未直接持有公司股份，在持有公司 5%以上股份的股
东磐茂（上海）投资中心（有限合伙）的关联方处任职，与公司其他董事、监事和高
级管理人员之间不存在关联关系。毛卫先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    毛卫先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
    附件二

                           第二届董事会独立董事候选人简历

    1、谢军，男，中国国籍，1969 年出生，博士研究生学历，无境外居留权。1991
年至 1993 年任职于江西农业大学农经系，担任助教；1996 年至 2000 年任职于华南师
范大学经济学系，担任讲师；2003 年至 2014 年任职于华南师范大学经济与管理学院，
先后担任副教授、教授，兼任会计系主任；2014 年至今任职于华南理工大学工商管理
学院，担任教授及 MPAcc 项目主任；2019 年至今兼任澳门城市大学金融学院兼职教授、
博士生导师；2020 年 10 月德尔玛整体变更为股份公司至今，担任德尔玛独立董事。

    谢军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。谢军先生未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形。

    谢军先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

    2、纪建斌，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，无境外居留权。1990 年 6 月
至 1999 年 3 月任职于陕西省黄陵监狱，担任分队长；1999 年 3 月至 2001 年 11 月任职
于陕西法豪律师事务所，担任执业律师，副主任；2001 年 11 月至今任职于广东南天明
律师事务所，担任执业律师、合伙人，副主任；2020 年 10 月德尔玛整体变更为股份公
司至今，担任德尔玛独立董事。

    纪建斌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上表决权股份的股东、实际控制人
及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。纪建斌先生未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存
在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形。
    纪建斌先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、
第 3.2.4 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。