证券代码：301333             证券简称：诺思格           公告编号：2023-

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          诺思格（北京）医药科技股份有限公司

            第四届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况

      诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月29日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开。会议通知已于2023年8月24日以电子邮件、专人送达等方式送达全

体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生主

持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有

限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

      表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

      经审议，董事会一致认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要符合法律法

规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023

年半年度报告》全文及摘要。
    （二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

    表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

    经审议，董事会一致认为：公司2023年半年度募集资金的存放和使用均符

合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要

求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第十三次会议决议》。

    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。



                              诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 29 日