证券代码：301333          证券简称：诺思格         公告编号：2023-032


        诺思格（北京）医药科技股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月9日在公司会议室以现场结

合通讯方式召开。会议通知已于2023年9月28日以电子邮件、专人送达等方式送达

全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长武杰先生

主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份

有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单及授予权益数量的议案》

    鉴于《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划

（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的首次授予的激励对象中，

有1名激励对象因申请离职不再符合本次激励计划的激励对象条件，有1名激励

对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票。根据公司2023年

限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关规定和公司2023年第

一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名

单及授予权益数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划首次授予的激励对

象人数由251名调整为249名，授予权益总量240.0000万股保持不变，首次授予

权益数量由201.6000万股调整为198.2880万股，预留授予权益数量由38.4000万
股相应调整为41.7120万股，预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的

20.00%。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会

对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整内容外，

本次实施的股权激励计划的内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的

内容一致。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益

数量的公告》（公告编号：2023-034）。

    （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律

监管指南第1号——业务办理》《激励计划（草案）》等有关规定，以及公司于

2023年8月31日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计

划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年10月9日作为首次授予日，以26.31

元/股的授予价格向符合条件的249名激励对象共计授予198.2880万股限制性股

票。

    公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    审议结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》

（公告编号：2023-035）

    三、备查文件

    1、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议

决议》。
   2、《诺思格（北京）医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会

第十四次会议相关议案的独立意见》。

   特此公告。



                             诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 10 月 10 日