证券代码：301333             证券简称：诺思格       公告编号：2023-033


        诺思格（北京）医药科技股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事

会第十一次会议于2023年10月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议

通知已于2023年9月28日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会议

应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召开符

合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象

名单及授予权益数量的议案》；

    鉴于《诺思格（北京）医药科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划

（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的首次授予的激励对象中，

有1名激励对象因申请离职不再符合本次激励计划的激励对象条件，有1名激励

对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司2023年

限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关规定和公司2023年

第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象

名单及授予权益数量进行调整。经本次调整后，本次激励计划首次授予的激励

对象人数由251名调整为249名，授予权益总量240.0000万股保持不变，首次授

予权益数量由201.6000万股调整为198.2880万股，预留授予权益数量由38.40万
股相应调整为41.7120万股，预留比例未超过本次激励计划授予权益总量的

20.00%。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于股东大会

对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整内容外，

本次实施的股权激励计划的内容与公司2023年第一次临时股东大会审议通过的

内容一致。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披

露的《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益

数量的公告》（公告编号：2023-034）。

    （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

制性股票的议案》

    公司本次激励计划首次授予的激励对象均为公司2023年第一次临时股东大

会审议通过的《激励计划（草案）》中确定的激励对象；激励对象均具备《公

司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上

市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》

及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的

主体资格合法、有效；公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法

规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励

计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或

获授限制性股票的情形，本次激励计划规定的激励对象获授限制性股票的条件

已经成就；本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《激励计划（草

案）》及其摘要中关于授予日的相关规定；同意将2023年10月9日确定为本次激

励计划首次授予日，向符合授予条件的249名激励对象授予限制性股票198.2880

万股，授予价格为26.31元/股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》

（公告编号：2023-035）。

    三、备查文件

    《诺思格（北京）医药科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决

议》。

    特此公告。



                           诺思格（北京）医药科技股份有限公司监事会

                                                    2023年10月10日