证券代码：301336         证券简称：趣睡科技         公告编号：2023-014



                       成都趣睡科技股份有限公司

                      2022 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开的时间：
     1. 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）14:30
     2. 网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月
 18 日 9:15-15:00。
     （二）会议召开地点：浙江省宁波市江北区中马街道使君街 9 号绿地中心 1
 号楼 1603 室。
     （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     （四）会议召集人：公司董事会
     （五）会议主持人：公司董事长李勇先生
     （六）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过
 了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
 集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （七）会议出席情况
    1.股东出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 名，代表有效表决权股份
20,193,343 股，占公司有表决权股份总数的 50.4834％。其中：
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表有效表决权股
份 15,350,118 股，占公司有表决权股份总数的 38.3753％。
    通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 5 名，代表有效表决权股份
4,843,225 股，占公司有表决权股份总数的 12.1081％。
    2.中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
及其代理人共 4 名，代表有效表决权股份 3,440,437 股，占公司有表决权股份总
数的 8.6011 %。
    其中：通过现场投票的中小股东及其代理人共 1 人，代表有效表决权股份
1,823,737 股，占公司有表决权股份总数的 4.5593 %；
    通过网络投票的中小股东共 3 人，代表有效表决权股份 1,616,700 股，占公
司有表决权股份总数的 4.0418 %。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市天元律
师事务所律师出席本次会议，对本次股东大会的召开进行见证并出具了法律意见
书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议通过了
以下议案：
    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过。
    （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过。
    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,431,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7355％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过。
    （五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过。
    （六）审议通过《关于确认公司 2022 年度董事薪酬及 2023 年董事薪酬方案
的议案》
    表决结果：同意 6,493,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8601％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1399％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,431,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7355％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过，关联股东李勇先生、李亮先生、陈亚强先生、徐晓斌先生、
宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股
份数量合计为 13,690,976 股。
    （七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日
常关联交易的议案》
    表决结果：同意 17,122,313 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9469％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0531％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,431,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7355％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过，关联股东苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合
伙）回避表决，回避表决股份数量合计为 3,061,930 股。
    （八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 20,184,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9549％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 3,431,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.7355％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过。
    （九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    表决结果：同意 4,888,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8142％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1858％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 1,826,337 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.5042％；反对 9,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.4958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过，关联股东李勇先生、李亮先生、陈亚强先生、徐晓斌先生、
成都宽窄文创产业投资集团有限公司、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企
业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数量合计为 15,295,976 股。
    （十）审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬及 2023 年监事薪酬方案
的议案》
    表决结果：同意 18,579,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9510％；
反对 9,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果通过。关联股东成都宽窄文创产业投资集团有限公司回避表决，回
避表决股份数量合计为 1,605,000 股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市天元律师事务所刘煜律师、崔斌律师见证，并出具了
法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022年年度股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于成都趣睡科技股份有限公司2022年年度股东
大会的法律意见。
    特此公告。
                                      成都趣睡科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 5 月 18 日