证券代码：301359             证券简称：东南电子      公告编号：2023-035




                    东南电子股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2023
年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10
月 13 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。
    本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等法
律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年第三季度报告》内容能
够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》（公告编号：2023-036）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》
    经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况
下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放；本事项不存
在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益
的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用募集资金办理协定存款的公告》（公告编号：2023-037）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实际进展
情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司
本次部分募投项目延期事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-038）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                               东南电子股份有限公司监事会
                                                         2023 年 10 月 25 日