证券代码：301360               证券简称：荣旗科技           公告编号：2023-004


                   荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
              关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日召开第
二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利
润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
现将有关情况公告如下：

    一、2022年度利润分配方案

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现归属于母
公司股东的净利润为67,440,447.21元，其中母公司实现净利润为49,742,165.42元；截至
2022年12月31日公司合并报表未分配利润为149,682,066.66元，其中母公司未分配利润为
103,033,118.14元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2022年公司
实际可供分配利润为103,033,118.14元。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，
经公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、2022年度不进行利润分配的原因

    公司高度重视投资者回报，鉴于公司于2023年4月25日正式登陆资本市场，现正处
于重要的发展时期，在持续研发投入、人才储备等方面，对资金需求量亦较大。为提高
公司长远发展能力和盈利能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2022
年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，
为投资者提供更加稳定、长效的回报。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    公司留存的未分配利润将用于公司日常生产经营及流动资金需求，保障公司正常生
产经营和稳定发展，本年度的未分配利润累积滚存至下一年度。
    公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关
各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并
致力于为股东创造长期的投资价值，共享公司发展的成果。

    四、公司履行的审议程序及意见

    1、董事会审议情况
    2023年5月4日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度利润
分配方案的议案》。
    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规
定，结合公司目前的情况以及2023年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展及股东
利益的前提下，拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。
    2、独立董事意见
    经核查，我们认为：2022年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司经营业绩、
未来发展规划相匹配，满足公司长远发展需要，有利于公司的正常经营和持续、稳定发
展。本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，
符合广大投资者整体利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。
我们同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、监事会意见
    2023年5月4日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润
分配方案的议案》。
    经审议，监事会认为：公司2022年度拟不进行利润分配，符合公司整体发展战略和
实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益
的情况。本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规
定，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第八次会议决议；
    2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

                                                   2023年5月6日