证券代码：301360            证券简称：荣旗科技          公告编号：2023-017


                 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
                 关于公司董事、监事辞职暨补选的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事、监事辞职的情况

    （一）董事辞职情况
    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司第二届董事会非独立董事姚跃文先生递交的辞职申请，因个人原因，申请
辞去公司非独立董事职务。姚跃文先生的原定任期为 2021 年 10 月 18 日至 2024
年 10 月 17 日。辞职后，姚跃文先生将不在公司担任职务。
    截至本公告披露日，姚跃文先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行
而未履行的承诺事项。姚跃文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对姚跃
文先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！


    （二）监事辞职情况
    公司监事会于近日收到公司第二届监事会非职工代表监事林浩洋先生递交
的辞职申请，因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。林浩洋先生的原
定任期为 2021 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日。辞职后，林浩洋先生将不在
公司担任职务。
    截至本公告披露日，林浩洋先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行
而未履行的承诺事项。林浩洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对林浩
洋先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    因林浩洋先生辞职后监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，
林浩洋先生的辞职申请将在公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举新任监事
后生效。在新任监事就任前，林浩洋先生将按照相关法律法规和《公司章程》的
规定，继续履行监事职责。


    二、补选董事、监事的情况
    （一）补选非独立董事情况
    为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司于 2023 年 6 月 15 日召开了第二
届董事会第九次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。
经公司董事长钱曙光先生提名，第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会
同意提名周燕飞先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
    公司全体独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登
于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）补选非职工代表监事
    为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 6 月
15 日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非
职工代表监事的议案》，同意提名张梦鸾女士（简历详见附件）为公司第二届监
事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事
会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 16 日
附件：

    1、非独立董事候选人周燕飞先生简历

    周燕飞先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年至 2011 年期间，就职于罗莱生活科技股份有限公司财务部；2011 年 9 月起，
就职于苏州市世嘉科技股份有限公司计划财务部，曾担任计划财务部部长，现任
苏州市世嘉科技股份有限公司董事、财务总监；同时兼任苏州波发特电子科技有
限公司董事、苏州世嘉医疗科技有限公司董事、苏州捷频电子科技有限公司监事。
    截至本公告日，周燕飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。


    2、非职工代表监事候选人张梦鸾女士简历

    张梦鸾女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 8 月至 2016 年 4 月任赫比（苏州）通讯有限公司部门助理；2016 年 5 月至 2019
年 6 月任同方国际信息技术（苏州）有限公司人事专员，2019 年 7 月至 2020 年
9 月任职于华高科技（苏州）有限公司人事专员；2020 年 10 月至今任公司人事
专员。
    截至本公告日，张梦鸾女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。