证券代码：301360             证券简称：荣旗科技           公告编号：2023-018



              荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
15 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 7 月 4 日下午 14:30 召开 2023 年第
一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，
决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 4 日（星期二）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2023 年 7 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投 票的具体 时间为 2023 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
          公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
  重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
          6、股权登记日：2023 年 6 月 28 日（星期三）。
          7、出席对象：
          （1）截至股权登记日 2023 年 6 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算
  有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体持有已发行有表决权股份的股东
  均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
  东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
          （2）公司董事、监事和高级管理人员。
          （3）公司聘请的见证律师等相关人员。
          （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
          8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号，公司四楼会议室。

          二、会议审议事项
                                                                        备注
提案编码                              提案名称                     该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  100.00                  总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
               《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限
   1.00                                                                  √
               制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
               《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年限
   2.00                                                                  √
               制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
               《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
   3.00                                                                  √
               的议案》
   4.00        《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》              √
   5.00        《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》                  √

      上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议审
  议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  披露的相关公告。
      本次股东大会议案 1 至议案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的非关
  联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。拟作为荣旗工业科技（苏
  州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联
关系的股东需回避表决。
   根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议
股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计划向公司全体股东征集表
决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全
体独立董事一致同意由独立董事王世文先生向公司全体股东就荣旗工业科技（苏
州）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关提案征集表决权，具体内容
详见 2023 年 6 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
独立董事公开征集表决权的公告》。被征集人应当明确对本次股东大会全部议案
的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。
    本次股东大会全部议案对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

    三、会议登记事项
    1、登记时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00；
    2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
    3、登记方法：
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效
持股凭证原件；
    （3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，
信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请
注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年
6 月 30 日 17:00 前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。股东请仔细填
写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
    4、现场登记地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30 号四楼证券部。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交
易系统或互联网系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    2、会议联系方式：
    联系人：王桂杰
    电话：0512-67630197
    传真：0512-67200166
    邮编：215024
    邮箱：dongmiban@rongcheer.com




                               荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
                                           2023 年 6 月 16 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为：351360。
    2、投票简称为：荣旗投票。
    3、填报表决意见：
    本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 7 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 4 日 9:15 至 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

                  2023 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托                      先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣旗工业
科技（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本人（或本单位）承担。
    委托人股东帐户号：
    委托人持普通股性质：
    委托人持普通股数量：


                                                      备注          表决意见
                                                      该列打 同意     反对     弃权
 提案
                          提案名称                    勾的栏
 编码
                                                      目可以
                                                      投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
           《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
 1.00      2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘     √
           要的议案》
           《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
 2.00      2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办      √
           法>的议案》
           《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
 3.00                                                   √
           励相关事宜的议案》
           《关于补选第二届监事会非职工代表监事的
 4.00                                                   √
           议案》
           《关于补选第二届董事会非独立董事的议
 5.00                                                   √
           案》
    注：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在
相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
    2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
                                  委托日期：         年       月       日
   本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会结束之日止 。
附件 3：


               荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表


法人股东名称/自然人股东姓名

统一社会信用代码/身份证号码

股东账号卡号

持股数量

是否委托代理

代理人姓名

代理人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址

邮编编码

备注
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信
函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。


                              股东签名（法人股东盖章）：

                                                       年   月   日