证券代码：301360           证券简称：荣旗科技        公告编号：2023-024


             荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

               第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于2023年7月10日下午16:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。为提高决策效率，尽快完成公司2023年限制性股票激励计划相关工作，本
次会议通知于2023年7月10日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会
议通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王
廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《荣旗工业科技（苏州）股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

    经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    （二）审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
    公司监事会对本次激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合条件
进行了核查。经审核，监事会认为：
    1、本次授予的激励对象范围与公司2023年第一次临时股东大会批准的本次
激励计划中规定的授予激励对象范围相符。

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    2、本次拟被授予权益的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件
规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激
励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控
制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次被授予权益的激励对象主体资格
合法、有效，满足获授权益的条件。
    3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划设
定的激励对象获授权益的条件已经成就。
    综上，监事会同意确定以2023年7月10日为授予日，向39名激励对象授予
85.00万股限制性股票，授予价格为50.13元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向
公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    三、备查文件
    （一）公司第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会
                                                       2023 年 7 月 12 日




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