证券代码：301361         证券简称：众智科技      公告编号：2023-058



                        郑州众智科技股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023
年 08 月 04 日通过书面方式通知公司全体董事，并于 2023 年 08 月 16 日在公司会议室
以现场、网络的方式召开。会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中非独立董事杨露、独
立董事郑军安通过网络方式参加会议。会议由董事长杨新征先生主持。

    公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   与会董事审议了如下议案：

   (一)      《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    2023 年半年度报告全文和摘要的具体内容详见公司于 2023 年 08 月 17 日在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告，其中报告摘要同时在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》登报披露。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    表决结果：通过

   (二)      《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，公司编制了截至 2023 年 06 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告，报告
期内公司不存在违规存放和使用募集资金的情形。独立董事对该事项发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关披露。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    表决结果：通过

   (三)   《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

    为提高融资的便利性，满足公司发展对流动资金的需求，进一步保持经营的稳定，
公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 2 亿元的总综合授信额度，同时授权公
司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理有关事宜。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    表决结果：通过

    三、备查文件

    1. 第五届董事会第三次会议决议；
    2. 独立董事关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
    3. 其他相关文件。
    特此公告。



                                                     郑州众智科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2023 年 08 月 17 日