证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-023
深圳市一博科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资
者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14：30 分
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 16 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁
金融科技大厦 11F 公司会议室
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3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长汤昌茂先生担任本次会议主持人。
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 27 名，代表股份 61,432,385 股，占公司总股
份的 73.7189％。
其中：通过现场投票的股东 10 名，代表股份 43,399,180 股，占公司总股份
的 52.0790％。
通过网络投票的股东 17 名，代表股份 18,033,205 股，占公司总股份的
21.6398％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 7,154,105 股，占上市公司
总股份的 8.5849％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 3,912,940 股，占上市公司
总股份的 4.6955％。
通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 3,241,165 股，占上市公司总股份
的 3.8894％。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
议案表决结果：
2
同意 61,418,385 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9772％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0228％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
议案表决结果：
同意 61,420,785 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9811％；反对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0189％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
议案表决结果：
同意 61,421,385 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9821％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
议案表决结果：
同意 61,421,385 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9821％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
议案表决结果：
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同意 61,428,985 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9945％；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0055％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,150,705 股 ，占 出 席会 议的 中 小股东 所 持有 效表 决 权股份 总 数
99.9525％；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0475％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
议案表决结果：
同意 61,420,785 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9811％；反对 11,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0189％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,142,505 股 ，占 出 席会 议的 中 小股东 所 持有 效表 决 权股份 总 数
99.8379％；反对 11,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1621％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
议案表决结果：
同意 61,418,385 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9772％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0228％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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中小股东总表决情况：
同 意 7,140,105 股 ，占 出 席会 议的 中 小股东 所 持有 效表 决 权股份 总 数
99.8043％；反对 14,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1957％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
议案表决结果：
同意 61,418,385 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9772％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0228％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于制定<深圳市一博科技股份有限公司董事、监事及
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
议案表决结果：
同意 61,418,385 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9772％；反对 14,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0228％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 7,140,105 股 ，占 出 席会 议的 中 小股东 所 持有 效表 决 权股份 总 数
99.8043％；反对 14,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1957％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
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议案表决结果：
同意 61,421,385 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9821％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0179％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次股东大会经广东信达律师事务所钟雨娟律师、刘芮彤律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市一博科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日
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