证券代码：301366           证券简称：一博科技      公告编号：2023-028


                    深圳市一博科技股份有限公司
                 第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议通知于2023年6月5日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2023
年6月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席吴
均先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于使
用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

    经审核，公司及实施募投项目的子公司使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换，是基于业务实际情况的操作处理，在不影响募集资金安
全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，
提高业务处理效率。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资
金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号
：2023-029）。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于新
增银行授信额度的议案》。

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    经审议，监事会同意公司新增向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申
请总额度不超过人民币 3.5 亿元的综合授信，具体授信额度以上述银行实际审批
金额、公司实际经营情况的需求决定，以公司办理的实际业务、与银行签署的相
关协议为准。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人在授信期限内根
据实际经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与银行办理相关手续，并签
署相关法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
新增银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-030）。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。

                                            深圳市一博科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                       2023年6月8日




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