一博科技:独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见2023-08-29
深圳市一博科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事
规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市一博科技股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的相关规定,我们作为深圳市一博科技股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,在认真审阅了相关材料后,基于独立判断立场,对公司第二
届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年修订)、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,内容真
实、准确、完整,能够体现公司募集资金 2023 年半年度内存放、使用的实际情况。
我们同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整,符合有关规定,对
公司财务状况、经营成果无重大不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形,特
别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更事项。
三、《关于新增募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》的独立意见
本次新增募集资金专户并签署募集资金监管协议事项符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,不改变原募投项目的投资方向,
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
我们同意公司本次新增募集资金专户并签署监管协议相关事项。
四、关于公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情
况的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》等的规定和要求,我们对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、公
司对外担保进行了认真地了解和核查,发表如下独立意见:
2023年半年度,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或变相占用公司资
金的情况,也不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况,没有
发生违反规定的对外担保事项,符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定。
独立董事:梁融、周伟豪、胡振超
2023 年 8 月 28 日