证券代码：301366         证券简称：一博科技         公告编号：2023-051


                   深圳市一博科技股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次
会议通知于2023年12月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管
理人员发出，会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开
，本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市一博科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有
效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和其他有
关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-052）

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修

                                   1
订<董事会议事规则>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定
，同意修订《董事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会议事规则》。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修
订<独立董事工作制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《独立董事工作制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立
董事工作制度》。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修
订<利润分配管理制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《利润分配管理制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《利润
分配管理制度》。

    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修
订<关联交易管理制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《关联交易管理制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易管理制度》。

    6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修
订<募集资金管理制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《募集资金管理制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集
资金管理制度》。

    7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修
订<对外担保管理制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《对外担保管理制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外
担保管理制度》。

    8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修
订<对外投资管理制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《对外投资管理制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外
投资管理制度》。

    9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修
订<董事会秘书工作制度>的议案》。


                                   3
    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《董事会秘书工作制度》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会秘书工作制度》。

    10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
修订<投资者关系管理制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《投资者关系管理制度》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资
者关系管理制度》。

    11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
修订<审计委员会实施细则>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《审计委员会实施细则》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计
委员会实施细则》。

    12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
修订<提名委员会实施细则>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《提名委员会实施细则》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名
委员会实施细则》。

    13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《薪酬与考核委员会实施细则》。

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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬
与考核委员会实施细则》。

    14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
修订<战略委员会实施细则>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《战略委员会实施细则》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略
委员会实施细则》。

    15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
修订<信息披露管理制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意修订《信息披露管理制度》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息
披露管理制度》。

    16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内幕
信息知情人登记管理制度》。

    17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

    为进一步完善内控体系，规范公司治理，持续符合监管要求，根据相关规定，
同意制定《重大信息内部报告制度》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大
信息内部报告制度》。

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    18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
向银行申请综合授信的议案》。

    经审议，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司深圳市分行申请最高额不
超过人民币30,000.00万元的综合授信。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体授信额度及授信期限以银行实际审批
的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
    公司董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人在授信期限内根 据实际
经营情况需要，在上述总授信额度内代表公司与银行办理相关手续，并签署相关
法律文件。在授信期限内，授信额度可循环使用。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-053）。

    19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于
提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 召开公司 2023 年第三次临时股东
大会，审议此次董事会提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-055）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议



                                              深圳市一博科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2023年12月11日




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